O maior golpe de Crypto-ponzi da Índia é estimado em mais de Rs 1000 crore
A Ala de Ofensas Econômicas de Odisha (EOW) expôs um enorme golpe de Crypto-Ponzi que incluiu mais de 2 lakh pessoas, depósitos no valor de mais de Rs 1.000 crore e espalhados por toda a Índia. Durante a repressão, a equipe EOW prendeu Gurtej Singh Sidhu, chefe das operações na Índia do ‘token STA Crypto’ de Rajasthan’s Sri Ganganagar.
A equipe EOW também prendeu Nirod Das de Bhadrak, o chefe de Odisha da STA (Solar Techno Alliance). De acordo com os funcionários do EOW, o dinheiro envolvido (Pan India) no golpe é estimado em mais de Rs 1000 crore, e o STA tem mais de 2 lakh membros em toda a Índia.
“Estávamos perseguindo o acusado nos últimos dias, pois ele frequentemente mudava de localização em lugares como Goa, Lonavala, Mumbai, Delhi, Faridkot, Bhatinda, Hanumangadh e Sri Ganganagar. Uma equipe da Ala de Ofensas Econômicas estava rastreando seus movimentos”, disse JN Pankaj, inspetor-geral da ala, que também prendeu Nirod Das de Bhadrak.
Em um comunicado, a EOW disse: “A estrela de cinema Govinda foi a principal convidada desta reunião/celebração. Govinda também lançou alguns vídeos promovendo/endossando o STA.”
Gurtej Singh Sidhu, o líder nacional do STA Token, e Nirod Das, o chefe de Odisha, que foi objeto da investigação do EOW, foram capturados e presos. Das foi preso em Bhadrak, enquanto Sidhu, um nativo de Faridkot em Punjab, foi detido em Sri Ganganagar, Rajasthan. Em Sri Ganganagar, Sidhu compareceu perante um juiz que emitiu uma detenção transitória de sete dias.
Segundo relatos, a organização falsa arrecadou Rs 30 crore de cerca de 10.000 pessoas em lugares como Bhadrak, Keonjhar, Balasore, Mayurbhanj e Bhubaneswar. Além disso, 2 lakh investidores de Bihar, Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Haryana, Delhi, Jharkhand, Assam e Madhya Pradesh contribuíram com um total surpreendente de Rs 1.000 crore.
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