Pesquisadores da San Diego State University, na Califórnia, desenvolveram um sistema de inteligência artificial (IA) para identificar, rastrear e expor golpes gratuitos de distribuição de criptomoedas no X (antigo Twitter).
Chamado de GiveawayScamHunter, o sistema automatizado descobriu 95.111 listas de golpes entre junho de 2022 e junho de 2023, criadas a partir de 87.617 contas na rede social X.
Os pesquisadores usaram a ferramenta para extrair de forma autônoma os endereços de sites e carteiras associados aos golpes. Ao fazer isso, eles foram capazes de coletar 327 domínios de internet fraudulentos e 121 novos endereços de carteira de criptomoedas relacionados a golpes.
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O primeiro passo para abordar o problema envolveu a identificação de um novo vetor de ataque para golpes de distribuição de criptomoedas: as listas do Twitter. Devido à natureza sem permissão do recurso Listas na rede social, ele apresenta uma ferramenta de rede simples para os golpistas explorarem.
Para determinar quais listas lidavam com golpes de doação, a equipe treinou uma ferramenta de processamento de linguagem natural em dados de golpes de doação identificados anteriormente.
Os pesquisadores foram capazes de identificar quase 100.000 instâncias de listas de golpes de doação usando esse método, o que lhes permitiu compilar dados em sites e carteiras de golpes não relatados anteriormente.
Usando esses dados, a equipe obteve vários insights sobre como esses golpes se desenrolam, como os golpistas visam as vítimas e o número aproximado de vítimas enganadas durante o período de estudo de um ano.
Pelo papel:
“Ao rastrear as transações dos endereços de criptomoeda do golpe, este trabalho revela que mais de 365 vítimas foram atacadas pelo golpe, resultando em uma perda financeira estimada de 872 mil dólares.”
Os cientistas relataram seus resultados e as contas associadas, domínios e endereços de carteira tanto para o X quanto para a comunidade de criptomoedas/blockchain. No entanto, de acordo com o artigo, 43,9% das contas associadas permanecem ativas desde a publicação de 10 de agosto – embora os pesquisadores observem que a maioria delas provavelmente são contas de spam que não estão em uso ativo.
source – cointelegraph.com
