O Federal Bureau of Investigation está intensificando os esforços de forma agressiva e rápida para reprimir o uso ilícito de criptomoedas em uma ampla gama de atividades criminosas. Um recente aviso de confisco do FBI em 21 de agosto detalhou inúmeras apreensões, totalizando 195 instâncias das principais criptomoedas, como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) em vários estados e jurisdições.
O confisco é um processo legal que permite ao governo remover a propriedade de bens envolvidos em um crime, garantindo que os criminosos não possam lucrar. O FBI invocou esse processo 195 vezes especificamente para apreensões de moedas virtuais, demonstrando amplo rastreamento de criptomoedas. Essas moedas virtuais eram frequentemente apreendidas junto com dinheiro, veículos, armas, drogas e outros contrabandos em casos perseguidos sob estatutos que abrangem receitas de drogas, fraude, lavagem de dinheiro e muito mais.
Especificamente, o FBI realizou pelo menos 39 apreensões de moeda virtual na Califórnia, 35 na Flórida, 25 no Texas, 20 em Nova York e 19 na Virgínia. As variedades de criptomoedas incluíam Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Cardano (ADA), Polkadot (DOT) e outras, exibindo rastreamento sofisticado em diversas plataformas blockchain.
As quantidades de criptomoedas apreendidas em cada caso variaram muito, variando de apenas 0,0005 Bitcoin no valor de apenas US$ 11,40 a mais de 100.000 Tether no valor de US$ 110.572. O valor total em dólares das apreensões de moeda virtual em cada instância variou de apenas algumas centenas de dólares até US$ 469.076 por caso. A apreensão frequente de criptomoedas juntamente com drogas, dinheiro, armas e outros contrabandos sinaliza a integração da criptomoeda aos ecossistemas criminosos existentes como um mecanismo de pagamento alternativo considerado anônimo e indetectável.
O FBI formou uma unidade dedicada de rastreamento de criptomoedas em 2015, permitindo que os agentes seguissem o fluxo de criptomoedas ligadas a drogas, fraudes, armas, extorsão e vários outros crimes por meio do blockchain. O diretor do FBI, Christopher Wray, afirmou em 2021 que monitorar e reprimir o uso ilícito de criptomoedas era uma prioridade para a agência. Esses 195 confiscos de moeda virtual cobertos no aviso de agosto falam da capacidade do FBI de rastrear e apreender fundos criptográficos.
A ampla extensão geográfica demonstra esforços coordenados entre os escritórios de campo do FBI, promotores federais e exchanges de criptomoedas. Embora as apreensões representem uma fração das criptomoedas ilícitas, elas cresceram em frequência à medida que o Bitcoin e outros ativos digitais foram sendo adotados. De acordo com o Relatório Criminal do FBI de 2022, as reclamações de golpes de criptomoedas aumentaram 65% em comparação com 2021.
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