O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou acusações contra dois indivíduos que co-fundaram o Tornado Cash em 23 de agosto.
A agência divulgou uma acusação acusando Roman Storm e Roman Semenov de vários delitos relacionados à criação, operação e promoção do Tornado Cash – um outrora popular misturador de moedas baseado em Ethereum que obscurecia as transações criptográficas.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse:
“Embora afirmassem publicamente oferecer um serviço de privacidade tecnicamente sofisticado, Storm e Semenov na verdade sabiam que estavam ajudando hackers e fraudadores a esconder os frutos de seus crimes.”
O DOJ observou ainda que o Tornado Cash movimentou mil milhões de dólares em rendimentos criminais e lavou fundos em nome de grupos de crimes cibernéticos norte-coreanos.
A lista completa de acusações da agência contra os dois cofundadores da Tornado Cash inclui conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer violações de sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
O DOJ disse que Storm foi preso no estado de Washington e será apresentado em tribunal, enquanto Semenov ainda não foi localizado ou preso.
O Tesouro dos EUA anunciou separadamente sanções contra Semenov, uma acção que proibirá outras partes de transacionarem com ele. A agência observou que aqueles que fazem transações com Semenov podem ser designados.
Um terceiro desenvolvedor, Alexey Pertsev, foi preso na Holanda em agosto de 2022. O DOJ não anunciou acusações contra Pertsev hoje. O Tesouro mencionou a prisão anterior de Pertsev, mas não anunciou sanções contra ele (ou contra Storm).
Misturador anteriormente sancionado pelo Tesouro
O Tesouro impôs inicialmente sanções ao Tornado Cash em agosto de 2022, proibindo efetivamente o acesso convencional ao misturador de moedas.
No entanto, o Tornado Cash continuou a operar devido à sua natureza descentralizada e à dependência da criptomoeda. A plataforma sobreviveu até mesmo a outros testes: o sistema de governança do Tornado Cash foi hackeado em maio de 2023, levando a um roubo de menos de US$ 1 milhão. Os detentores de moedas de governança recuperaram posteriormente o controle por meio de uma nova proposta.
Dados da DefiLlama sugerem que o Tornado Cash permanece ativo com US$ 245 milhões em valor total bloqueado (TVL), abaixo do seu TVL mais alto de todos os tempos, de US$ 1,1 bilhão.
Os co-fundadores do Tornado Cash acusados pelo DOJ; um sancionado pelo Tesouro dos EUA enquanto o outro preso pelo FBI apareceu primeiro no CryptoSlate.
source – cryptoslate.com
