A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou um processo judicial selado e potencialmente de alto impacto em seu caso contra a Binance em 29 de agosto.
O arquivamento em questão representa a moção selada da SEC para deixar o arquivamento de um documento sob sigilo. Também inclui 36 anexos, incluindo declarações dos advogados da SEC, Jennifer Farer e Matthew Scarlato.
Embora a natureza da moção e os documentos que a SEC planeja apresentar sejam expressamente mantidos em sigilo e não estejam disponíveis ao público, alguns especialistas acreditam que os registros estão relacionados a acusações criminais pendentes contra a Binance.
John Reed Stark, que anteriormente atuou como Chefe do Escritório de Fiscalização da Internet da SEC, escreveu no X (antigo Twitter):
“Na minha opinião… o processo judicial secreto e extraordinário da SEC dos EUA, que parece ser altamente abrangente, provavelmente aborda alegações não públicas de lavagem de dinheiro relacionadas à Binance ou outra conduta criminosa potencial.”
Especificamente, Stark sugeriu que a SEC planeja arquivar documentos judiciais sob sigilo porque esses registros poderiam interferir ou revelar detalhes sobre um processo em andamento no Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Relatórios recentes, até 7 de agosto, sugerem que o DOJ está considerando acusações de fraude contra a Binance.
Stark disse que qualquer apresentação pública da SEC poderia interferir em procedimentos secretos do grande júri, operações secretas ou interações com testemunhas e denunciantes se alguma dessas atividades estiver em andamento por parte do DOJ.
Stark também especulou que a SEC poderia arquivar documentos sob sigilo se esses arquivamentos colocassem uma testemunha ou empresa em risco. No entanto, ele observou que isso geralmente resulta em redação parcial em vez de documentos totalmente selados, tornando esta explicação menos provável.
As ações da Binance podem apontar para arquivamento de conteúdo
Stark também observou que a decisão da Binance de se opor à moção de selamento pode apontar para a natureza dos registros. Se a Binance não se opuser ao pedido – o que Stark diz ser provável – os documentos provavelmente conterão informações incriminatórias que a Binance não deseja que sejam reveladas. No entanto, se a Binance se opuser ao pedido, o pedido provavelmente envolverá depoimentos de testemunhas que a Binance preferiria identificar publicamente.
Stark concluiu que a decisão da SEC de arquivar documentos amplamente lacrados é rara. Ele disse que a SEC não fez isso durante seus 20 anos na agência.
A moção selada da SEC contra a Binance pode estar relacionada às acusações do DOJ: O ex-funcionário da SEC apareceu pela primeira vez no CryptoSlate.
source – cryptoslate.com
