Os tribunais rejeitaram o pedido da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para inspecionar os sistemas da Binance.US, Bloomberg relatado em 19 de setembro.
A SEC não conseguiu convencer a juíza federal Zia Faruqui a permitir imediatamente uma inspeção do software e da infraestrutura técnica da Binance.US. O juiz disse que não estava “inclinado a permitir a inspeção neste momento”.
O juiz Faruqui pediu ao regulador de valores mobiliários que produzisse pedidos mais específicos e falasse com testemunhas adicionais, em vez de atender ao pedido atual da agência.
Ele também observou que a questão é uma das muitas que prolongaram o caso. Apesar das alegações da SEC de informações insuficientes, o juiz Farqui disse durante a última audiência que o tribunal em breve precisaria “morder a bala e seguir em frente com o caso”.
O pedido da SEC para uma inspeção de sistemas é um dos vários contidos em um documento de 14 de setembro. Lá, a agência solicitou que a Binance.US disponibilizasse seus sistemas e funcionários, incluindo sua infraestrutura de carteira criptografada, para inspeção por ordem judicial. Alternativamente, o objetivo era que a Binance.US produzisse “diagramas e infraestrutura, sistemas, software, protocolos, controles e informações de acesso” como uma resposta inicial.
A SEC reconheceu que cabe ao tribunal decidir se permitirá tal inspeção, acrescentando que os interesses de cada parte devem ser equilibrados.
A agência, no entanto, observou que as inspeções foram permitidas em outros casos e disse que a Binance.US não argumentou com credibilidade que tal investigação imporia um fardo. Além disso, afirmou que a Binance.US alegou não possuir determinados documentos, apenas para contradizê-los posteriormente, necessitando assim de uma inspeção.
A permissão de outras solicitações da SEC não é clara
Não está claro se a rejeição do juiz a uma inspeção de sistemas é definitiva ou se a rejeição se estende a outras partes do pedido da SEC. A SEC também solicitou à Binance.US que fornecesse comunicações sobre seu controle sobre os ativos dos clientes, outros documentos financeiros e suplementos às suas respostas interrogatórias anteriores.
A SEC também solicitou informações sobre as práticas de custódia de carteiras criptografadas da Binance.US e seu relacionamento com a Ceffu, uma carteira anteriormente conhecida como Binance Custody. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, negou recentemente que a Binance.US já tenha usado Ceffu ou Binance Custody – embora os registros da SEC sugiram que a empresa usou o serviço.
Deve-se notar que a SEC se refere à Binance.US por seu grupo controlador de empresas, que operam sob a bandeira BAM, na maioria de seus processos judiciais.
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source – cryptoslate.com
