A extinta bolsa de criptomoedas FTX entrou com uma ação em 21 de setembro contra ex-funcionários da empresa Salameda, constituída em Hong Kong, que anteriormente era afiliada ao grupo FTX, de acordo com documentos judiciais.
O processo judicial diz que a FTX busca recuperar US$ 157,3 milhões que afirma terem sido sacados de forma fraudulenta no período que antecedeu o pedido de falência da exchange.
De acordo com o processo, Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess – a mãe de Michael e Matthew, Kevin Nguyen e Darren Wong, junto com duas empresas supostamente possuíam empresas com contas registradas e FTX.com e FTX US e foram capazes de retirar fundos no “período de preferência” anterior ao pedido de falência real.
O processo judicial diz:
“Cada uma dessas transferências para o réu Michael Burgess foi feita com a intenção de dificultar, atrasar ou fraudar os credores atuais ou futuros da FTX US.”
Ele continua apontando que essas transferências foram concluídas horas antes de a FTX interromper todas as retiradas de usuários não fiduciários em 8 de novembro de 2022.
As alegações incluem que Mathew Burgess pressionou os funcionários da FTX a “empurrar” determinadas requisições de retirada pendentes “de uma das contas de câmbio FTX nos EUA de Michael Burgess, enquanto deturpava a conta como sendo sua”. Citou mensagens no aplicativo Slack.
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Este desenvolvimento ocorre no momento em que Sam Bankman-Fried (SBF), o ex-CEO da FTX, está na prisão aguardando a primeira de seu julgamento em duas partes, que está previsto para começar em 3 de outubro de 2023. A segunda trilha está prevista para março de 2024 .
Em 21 de setembro, os juízes decidiram não conceder a libertação antecipada da prisão à SBF. Ele argumentou que não poderia se preparar adequadamente para o julgamento na prisão e disse que isso violava seus direitos da Primeira Emenda sob a constituição dos Estados Unidos.
No entanto, no mesmo dia, o juiz Lewis Kaplan concedeu uma moção proposta pelo Departamento de Justiça (DOJ) que proíbe o depoimento das principais testemunhas da SBF.
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source – cointelegraph.com
