Publicado: 22 de setembro de 2023 às 7h32 Atualizado: 22 de setembro de 2023 às 7h33
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em resumo
A falida bolsa de criptomoedas FTX tomou medidas legais contra ex-funcionários da Salameda, uma entidade ligada a Hong Kong, acusando-os de retirar fraudulentamente US$ 157,3 milhões em ativos pouco antes da FTX declarar falência em novembro de 2022.
A ação alega que os réus deram prioridade aos seus saques e exploraram conexões dentro da FTX, controlando diversas contas na FTX.com e na FTX US.
A falida bolsa de criptomoedas FTX entrou com uma ação contra ex-funcionários da Salameda, uma entidade constituída em Hong Kong ligada à FTX.
O processo alega que Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong e duas empresas (3Twelve Ventures e BDK Consulting) por retirarem fraudulentamente ativos totalizando aproximadamente US$ 157,3 milhões nos dias que antecederam a falência da FTX em 11 de novembro de 2022.
Alega que os réus priorizaram suas retiradas e exploraram conexões dentro da FTX.
De acordo com o processo, esses indivíduos e entidades controlavam diversas empresas com contas na FTX.com e FTX US, e são acusados de fazer transferências preferenciais durante o Período de Preferência de 90 dias antes do pedido de falência.
“Os réus Michael Burgess, Nguyen e Wong se envolveram em atividades comerciais significativas por meio de suas contas de câmbio individuais e corporativas afiliadas FTX.com e FTX US, com média entre aproximadamente US$ 100 milhões e US$ 400 milhões em volume de negociação nocional mensal entre janeiro e novembro de 2022”, o documento afirmou.
Ex-funcionários da FTX acusados de lucrar milhões em meio a retiradas de clientes e manipulação de prioridades
Durante o período de julho de 2019 a janeiro de 2022, os réus receberam transferências substanciais de criptomoedas e fiduciários de entidades do Grupo FTX, incluindo mais de 13,1 milhões de FTT enviados para Darren Wong, mais de 1 milhão de SOL enviados para Michael Burgess e quase US$ 4 milhões como “ bônus.”
Eles lucraram significativamente com essas transferências, com Wong recebendo mais de US$ 70 milhões com a venda de FTT no FTX.com, incluindo US$ 30 milhões em novembro de 2022.
Enquanto isso, os clientes da FTX.com e da FTX US estavam sacando bilhões de dólares devido a preocupações com a liquidez e solvência dos Devedores. Além disso, o processo afirma que os réus manipularam as conexões de pessoal da FTX para garantir que suas retiradas fossem priorizadas.
“Os réus Michael Burgess, Nguyen e Wong também correram para retirar ativos de suas diversas contas individuais e corporativas nas bolsas FTX.com e FTX US, mas tinham vantagens sobre os clientes médios… eles aproveitaram suas conexões com o pessoal do Grupo FTX para garantir que eles seriam priorizados em relação a outros clientes”, dizia o processo judicial. “Como parte deste esquema, o réu Matthew Burgess, um então atual funcionário do Grupo FTX, recrutou outros funcionários do Grupo FTX para “empurrar” certos pedidos de retirada pendentes de uma das contas de câmbio FTX dos EUA de Michael Burgess, enquanto deturpava a conta como sendo sua ter.”
A ação judicial faz parte dos esforços da FTX para recuperar ativos e pagamentos de partes relacionadas, incluindo ex-executivos e entidades ligadas à bolsa. A massa falida da FTX tem buscado ativamente reivindicações para resolver suas responsabilidades substanciais.
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Agne é uma jornalista que cobre as últimas tendências e desenvolvimentos nas indústrias de metaverso, IA e Web3 para o Metaverse Post. Sua paixão por contar histórias a levou a realizar inúmeras entrevistas com especialistas nessas áreas, sempre buscando descobrir histórias emocionantes e envolventes. Agne é bacharel em Estudos Literários pela Universidade de Amsterdã e possui ampla experiência em redação sobre uma ampla variedade de tópicos, incluindo segurança cibernética, viagens, arte e cultura. Ela também foi voluntária como editora da organização de direitos dos animais “Open Cages”, onde ajudou a aumentar a conscientização sobre questões de bem-estar animal. Atualmente, Agne divide o seu tempo entre Barcelona, Espanha, e Vilnius, Lituânia, onde continua a prosseguir a sua paixão pelo jornalismo. Entre em contato com ela [email protected].
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source – mpost.io
