As autoridades dos EUA tomaram medidas contra várias empresas e indivíduos baseados na China implicados no comércio de fentanil em 3 de outubro.
O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou que revelou oito acusações sobre crimes relacionados com a produção de fentanil e metanfetamina, a distribuição de opioides sintéticos e as vendas relacionadas com precursores químicos.
Embora os participantes usassem uma variedade de métodos de pagamento, o DOJ disse que os envolvidos nos crimes incorporaram criptomoedas em seus fluxos de caixa. Ele observou que as transações criptográficas permitiam que os participantes ocultassem suas identidades e obscurecessem rastros de dinheiro.
A agência declarou especificamente que dois indivíduos ligados à Hebei Shenghao Import and Export Company – Qingsong Li e Chunhui Chen – possuíam carteiras criptografadas para remessas relacionadas a precursores químicos usados na produção de drogas.
O DOJ disse que outro indivíduo, Wei Zhang, agiu em conexão com a Hubei Guanlang Biotechnology Company. Zhang teria operado uma carteira criptografada que facilitou transações de vendas de precursores de fentanil e aditivos opioides.
Novas sanções do Tesouro
Uma declaração separada do Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro impôs sanções a várias partes envolvidas em transacções de drogas.
A lista de sanções restringe um total de 19 endereços de criptomoedas, incluindo carteiras contendo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) e Tron (TRX).
Embora as sanções do Tesouro visem 28 empresas e indivíduos, a maioria dos endereços criptográficos acima mencionados pertencem a apenas cinco indivíduos, que por sua vez estão ligados a empresas envolvidas no fentanil e no comércio de drogas. Quatro desses endereços criptográficos também pertencem a uma empresa em Vancouver, Canadá, chamada Valerian Labs.
Além disso, o Tesouro impôs sanções a Du Changgen, identificado como o líder do sindicato criminoso das drogas. Afirmou que Changgen recebeu pessoalmente criptomoeda, mas não incluiu nenhum endereço criptográfico pertencente a Changgen nas listas de sanções.
Houve vários desenvolvimentos recentes relativos ao uso de criptomoeda no comércio de fentanil. O DOJ observou que tomou outras medidas contra as empresas chinesas de fentanil em junho; algumas dessas entidades também utilizaram pagamentos criptográficos.
Fora da aplicação da lei, a empresa de análise de blockchain Elliptic destacou a questão em maio de 2023, levando a senadora norte-americana Elizabeth Warren a pedir ação no final daquele mês.
A postagem Departamento de Justiça dos EUA acusa oito empresas chinesas de usar criptografia para facilitar o comércio de fentanil apareceu pela primeira vez no CryptoSlate.
source – cryptoslate.com
