Amir Bruno Elmaani, o fundador de 31 anos do agora extinto esquema de criptomoeda Oyster Protocol, recebeu a pena máxima de quatro anos de prisão por evasão fiscal.
O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos disse em 31 de outubro que Elmaani – também conhecido pelo pseudônimo “Bruno Block” – foi condenado à prisão após sua confissão de culpa em 6 de abril, onde admitiu cunhar e vender secretamente tokens Pearl sem pagar imposto de renda sobre um grande parte dos lucros do projeto.
Elmaani admitiu que causou prejuízos fiscais de mais de US$ 5,5 milhões.
“Amir Elmaani violou o dever que devia de pagar impostos sobre milhões de dólares de lucros com criptomoedas e também violou a confiança dos investidores na criptomoeda que fundou”, disse o promotor público Damian Williams em relação à sentença.
Entre setembro e outubro de 2017, Elmaani promoveu uma criptomoeda chamada Pearl (PRL), comercializada como uma forma de os investidores comprarem dados em uma plataforma de armazenamento de dados baseada em blockchain chamada Oyster Protocol.
No entanto, sob o nariz da equipe e dos investidores do Oyster Protocol, Elmaani cunhou secretamente uma grande quantidade de novos tokens PRL e os lançou no mercado para ganho pessoal em outubro de 2018.
“Por volta de 29 de outubro de 2018, usei o contrato inteligente para cunhar novos PRL, sem contar a ninguém, incluindo outras pessoas que trabalharam no projeto Oyster Protocol. Em seguida, vendi esses PRL recém-criados em uma plataforma de negociação digital”, admitiu Elmaani em seu acordo de confissão.
“Eu estava ciente de que as contrapartes que estavam comprando esses PRL recém-criados provavelmente não estavam cientes da minha reabertura do contrato inteligente e não sabiam que eu tinha acabado de aumentar substancialmente a oferta total de PRL”, acrescentou.
Apesar de arrecadar milhões de dólares com o esquema de saída, Elmaani apresentou uma declaração de imposto de renda em 2017, alegando que havia ganhado apenas um total de US$ 15.000 com um negócio de design de patentes e reportado renda zero às autoridades fiscais em 2018.
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O tribunal concluiu que, em 2018, Elmaani gastou mais de 10 milhões de dólares em vários iates, 1,6 milhões de dólares numa empresa de compostos de fibra de carbono, centenas de milhares de dólares em lojas de materiais de construção e mais de 700 mil dólares para comprar duas casas.
Uma casa foi comprada por meio de uma empresa de fachada, a outra estava em nome de dois associados de Elmaani. Ele também “negociava substancialmente” com metais preciosos e guardava barras de ouro num cofre num dos iates que possuía.
“Na verdade, Elmaani não reportou nem pagou impostos sobre nenhum dos seus rendimentos com criptomoedas. Em vários momentos, Elmaani usou amigos e familiares como indicados para receber receitas de criptomoedas e transferi-las ou moeda dos EUA para suas próprias contas”, disse o DoJ.
Além da sentença de quatro anos de prisão, Elmaani foi condenado a um ano de liberdade supervisionada e a pagar US$ 5,5 milhões em restituição.
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source – cointelegraph.com
