Binance e seu fundador Changpeng “CZ” Zhao admitiram ter violado as leis dos Estados Unidos sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo – concordando em pagar US$ 4,3 bilhões em multas
Aqui está o que aconteceu.
15 de fevereiro: Binance estava sob suspeita desde 2018
Surgiram relatos de que a Binance é alvo de várias investigações policiais dos Estados Unidos – algumas datando de 2018.
1º de março: Congresso envolvido – Elizabeth Warren lidera o ataque
A Binance ficou sob escrutínio do Congresso dos EUA em 1º de março, quando os senadores Elizabeth Warren, Chris Van Hollen e Roger Marshall enviaram uma carta ao CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, e ao CEO da Binance.US, Brian Shroder, solicitando respostas a várias alegações e aos balanços das empresas. Os senadores não ficaram satisfeitos com as respostas e os executivos foram posteriormente acusados de mentir.
27 de março: CFTC ataca com 7 acusações
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação contra Zhao, o diretor de conformidade Samuel Lim e a Binance, citando sete acusações de irregularidades comerciais e manipulação de mercado. A investigação da CFTC teria começado em 2021. Zhao negou veementemente as acusações.
5 de maio: DOJ também está de olho na Binance
A Bloomberg informou que a Binance está sob investigação do Departamento de Justiça por violações de sanções contra a Rússia. A Binance manteve presença na Rússia até setembro.
O Departamento de Justiça está investigando se a Binance foi usada ilegalmente para permitir que os russos contornassem as sanções dos EUA e movimentassem dinheiro através da maior bolsa de criptomoedas do mundo https://t.co/AVgG55iSmx
-Bloomberg Crypto (@crypto) 5 de maio de 2023
5 de junho: SEC ataca com 13 acusações
A Securities and Exchange Commission entrou com uma ação contra Binance, Binance.US e Zhao em 5 de junho com 13 acusações, incluindo vendas de títulos não registrados, permitindo que clientes dos EUA usassem a bolsa Binance, misturando fundos de clientes e corporativos e lavando vendas.
A SEC obteve uma ordem de restrição de emergência contra a Binance.US e a bolsa reduziu drasticamente suas atividades nos EUA.
6 de julho: começa o êxodo da liderança da Binance
Quatro membros seniores da equipe Binance.US deixaram a empresa, iniciando uma onda de saídas que durou meses.
2 de agosto: DOJ pondera agir sobre Binance
O Departamento de Justiça estaria considerando acusações de fraude contra a Binance. Para evitar uma corrida à bolsa, o departamento estava inclinado a aplicar multas ou acordos de não ação penal naquela época.
14 de agosto: Binance.US luta para bloquear a SEC
Binance.US buscou uma ordem de proteção contra a SEC, acusando a SEC de lançar uma “expedição de pesca” em seu processo de descoberta. A Binance insistiu que agiu de boa fé no processo.
A Binance está buscando uma ordem de proteção contra a SEC, alegando que eles estão conduzindo uma “expedição de pesca”.https://t.co/NquMV8ShNK
-Molly White (@ molly0xFFF) 15 de agosto de 2023
13 a 14 de setembro: Binance.US corta pessoal, CEO se demite e SEC responde
A Binance.US demitiu um terço de sua força de trabalho – cerca de 100 pessoas e seu CEO Brian Shroder também partiram. A SEC reclamou ao tribunal sobre a falta de cooperação da Binance em seu processo de descoberta.
19 de setembro: Binance.US obtém pequena vitória contra a SEC
Binance.US obteve uma pequena vitória quando o tribunal negou à SEC acesso ao software da exchange. Em vez disso, o juiz sugeriu que a SEC deveria ser mais específica em seus pedidos de descoberta.
21 de setembro: Binance quer que o processo da SEC seja arquivado
Zhao, Binance e Binance.US pediram ao tribunal que rejeitasse o caso da SEC contra eles. Eles alegaram que a SEC interpretou mal a lei de valores mobiliários e estava impondo sua autoridade retroativamente. A SEC respondeu que Binance tinha uma “interpretação torturada da lei”.
23 de outubro: Binance quer que o processo CFTC seja descartado
A Binance entrou com uma moção para rejeitar o processo da CFTC. Se a CFTC prevalecesse, “permitiria regular qualquer atividade em criptomoeda […] relacionado a um produto derivativo” em todo o mundo, disse Binance. “O Congresso não fez da CFTC a polícia mundial de derivados, e o Tribunal deveria rejeitar o esforço da agência para expandir o seu alcance territorial para além do que é permitido pela lei”, acrescentou a bolsa.
26 de outubro: A riqueza de CZ cai, o Congresso quer que o DOJ entre em greve
O Índice de Bilionários da Bloomberg derrubou Zhao do 11º lugar entre as pessoas mais ricas do mundo para um um pouco mais modesto 95º lugar. Diz-se que sua riqueza pessoal foi reduzida de US$ 96,9 bilhões para US$ 17,3 bilhões. No entanto, sua posição subiu para o 68º lugar na lista de novembro.
No mesmo dia, a senadora Cynthia Lummis e o deputado French Hill apelaram ao Departamento de Justiça para agir contra Binance e Tether por permitirem a evasão de sanções. Isso aconteceu duas semanas depois que a Binance congelou contas vinculadas ao Hamas.
21 de novembro: CZ e Binance indiciados
O governo apresentou acusações contra Binance e Zhao no estado de Washington em 14 de novembro. Os documentos foram abertos em 21 de novembro. Zhao se afasta da Binance como parte do acordo.
As penalidades totalizaram mais de US$ 4 bilhões, incluindo multas impostas pessoalmente a Zhao e Lim.
Temos o prazer de partilhar que chegámos a uma resolução com várias agências dos EUA relativamente às suas investigações.
Isso nos permite virar a página de um capítulo de aprendizagem desafiador, porém transformador, que nos ajudou a nos tornarmos mais fortes, mais seguros e uma plataforma ainda mais protegida.
– Binance (@binance) 21 de novembro de 2023
Revista: Como proteger sua criptografia em um mercado volátil – OGs e especialistas em Bitcoin opinam
source – cointelegraph.com
