Carteiras vinculadas às extintas empresas de comércio de criptografia FTX e Alameda Research movimentaram US$ 10,8 milhões para contas na Binance, Coinbase e Wintermute usando oito criptomoedas.
A empresa de análise de blockchain Spot On Chain encontrou US$ 10,8 milhões em criptomoedas sendo transferidas de contas FTX e Alameda Research para várias exchanges de criptomoedas. A empresa estimou que as entidades extintas transferiram US$ 551 milhões desde 24 de outubro usando 59 tokens de criptomoeda diferentes.
#FTX e #Alameda transferiu US$ 10,8 milhões em 8 ativos para #Wintermute, #Binancee #Coinbase nas últimas 11 horas:
10 milhões $GMT (US$ 2,58 milhões)
407 mil $UNI (US$ 2,41 milhões)
5,23 milhões $SYN (US$ 2,25 milhões)
8,76 milhões $KLAY (US$ 1,64 milhão)
3,87 milhões $FTM (US$ 1,18 milhão)
77,77B $SHIB (US$ 644 mil)
e pequenas quantidades de $ARB e $ OP.Observação… pic.twitter.com/0jb5ZMHvC7
– Spot On Chain (@spotonchain) 1º de dezembro de 2023
A última transferência de US$ 10,8 milhões foi distribuída em oito tokens – US$ 2,58 milhões em StepN (GMT), US$ 2,41 milhões em Uniswap (UNI), US$ 2,25 milhões em Synapse (SYN), US$ 1,64 milhão em Klaytn (KLAY), US$ 1,18 milhão em Fantom (FTM). ), US$ 644.000 em Shiba Inu (SHIB) e pequenas quantias em Arbitrum (ARB) e Optimism (OP).
Em 24 de outubro, as carteiras FTX e Alameda transferiram US$ 10 milhões para um único endereço de carteira, que foi posteriormente redistribuído para contas Binance e Coinbase. Em 1º de novembro, uma transação semelhante ocorreu entre as partes envolvendo US$ 13,1 milhões sendo transferidos para contas Binance e Coinbase.
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A movimentação dos fundos remonta a março de 2023, quando FTX e Alameda iniciaram o processo de recuperação de ativos para investidores. Na época, três carteiras associadas à FTX e à Alameda Research movimentaram US$ 145 milhões em stablecoins para várias plataformas, incluindo Coinbase, Binance e Kraken.
Do lote, US$ 69,64 milhões de Tether (USDT) foram transferidos para carteiras de custódia em exchanges de criptomoedas, enquanto os restantes 75,94 milhões de USD Coin (USDC) foram transferidos para uma carteira de custódia da Coinbase.
Embora a problemática bolsa de criptomoedas tenha recuperado mais de US$ 5 bilhões em dinheiro e criptomoedas líquidas na época, seu passivo total ultrapassou US$ 8,8 bilhões.
Revista: Casos reais de uso de IA e criptografia, nº 4: Combata falsificações de IA com blockchain
source – cointelegraph.com
