O Gabinete do Procurador Geral de Nova York (NYAG) levantou suas alegações de fraude contra o Digital Currency Group (DCG) e partes relacionadas em 9 de fevereiro.
O processo da NYAG originalmente alegou perdas de mais de US$ 1 bilhão; no entanto, foi alterado para incluir outros 2 mil milhões de dólares em perdas – elevando o total para 3 mil milhões de dólares, alegadamente afectando mais de 230.000 investidores no total.
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, disse:
“Após meses de falsas promessas, abrimos a cortina e revelamos que o DCG estava mentindo para os investidores e fraudando-os em bilhões… A fraude e o engano foram tão amplos que muitas outras pessoas se apresentaram para relatar danos semelhantes.”
A NYAG disse que a reclamação alterada foi apresentada contra o Digital Currency Group, o CEO do DCG, Barry Silbert, a subsidiária do DCG, Genesis Global Capital, e o ex-CEO do Genesis, Soichiro Moro. O escritório declarou explicitamente que a reclamação alterada é o resultado da manifestação desses investidores.
A Bloomberg informou anteriormente que a Genesis havia resolvido o processo da NYAG, aparentemente com base em pedidos de falência. Um pedido de falência de 8 de fevereiro declarou que “os devedores e a NYAG chegaram a uma resolução da Ação de NY”.
No entanto, a actualização mais recente da NYAG não menciona qualquer acordo, e não está claro se algum suposto acordo se aplicaria ao montante aumentado.
O processo da NYAG começou em outubro de 2023
O Gabinete do Procurador-Geral de Nova York iniciou inicialmente seu processo em outubro de 2023.
O caso tinha como alvo DCG, Genesis e seu parceiro independente Gemini por oferecer um serviço de empréstimo criptográfico com juros chamado Gemini Earn. Embora a Gemini anunciasse o Earn como um produto de baixo risco, a NYAG descobriu que as finanças da empresa apresentavam riscos significativos.
A NYAG alegou que os executivos da Genesis e do DCG tentaram esconder as perdas inserindo uma nota promissória de US$ 1,1 bilhão, que prometia o reembolso ao longo de uma década entre as duas empresas.
Segundo a NYAG, a nota promissória e a tentativa de ocultar perdas “faziam parte de um esquema para fraudar investidores e o público”.
A SEC também tomou medidas contra o Genesis. Isso levou a um acordo condicional de US$ 21 milhões, que a Genesis só pagará se não puder compensar integralmente os clientes como parte de seu processo de falência.
source – cryptoslate.com
