Brian Nelson, subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Departamento do Tesouro dos EUA, prestou depoimento crítico ao Congresso em 14 de fevereiro, desafiando crenças amplamente difundidas sobre o papel da criptografia no financiamento de atividades terroristas.
Num contexto de preocupações sobre os activos digitais, as percepções de Nelson durante a audiência do Comité de Serviços Financeiros da Câmara pintaram um quadro totalmente diferente dos relatórios anteriores, particularmente no que diz respeito ao envolvimento do Hamas.
“Pequena fração”
Narrativas recentes, alimentadas pelas reportagens da mídia do ano passado, sugeriram um uso significativo de criptografia por grupos terroristas como o Hamas, especialmente após os ataques em Israel.
Essas contas, incluindo uma notável do Wall Street Journal em outubro de 2023, foram baseadas em análises que foram posteriormente refutadas pelas empresas de blockchain Elliptic e Chainalysis, que mostraram que as estimativas iniciais de financiamento criptográfico eram exageradas.
Em resposta a perguntas sobre o uso de criptografia pelo Hamas durante a audiência, Nelson confirmou:
“Não esperamos que o número seja muito alto.”
Numa refutação clara à desinformação, Nelson enfatizou o papel mínimo que as moedas digitais desempenham nas operações financeiras de organizações terroristas. Ele disse que esses grupos continuam a preferir os serviços bancários e financeiros convencionais às complexidades da criptografia.
Esta correção é vital, dados os debates em curso em torno da imposição de quadros regulamentares mais rigorosos à indústria criptográfica por razões de segurança. A posição do Tesouro, tal como descrita por Nelson, reflecte uma compreensão matizada das ameaças reais representadas pelos activos digitais no domínio do financiamento do terrorismo.
Apesar do alarme levantado por relatórios anteriores, o testemunho do subsecretário ilustra a necessidade de uma abordagem equilibrada à regulamentação – uma abordagem que reconheça o uso limitado de criptografia por grupos terroristas sem sufocar a inovação ou sobrestimar os riscos envolvidos.
Mais ferramentas necessárias
Nelson também apelou ao Congresso para fornecer mais ferramentas ao Tesouro para abordar eficazmente qualquer potencial utilização indevida de activos digitais por terroristas, reafirmando o compromisso do governo em desmantelar as redes financeiras que apoiam o terrorismo.
Embora continuemos a avaliar que o uso de ativos digitais pelos terroristas continua a ser uma pequena fração dos mecanismos mais estabelecidos para movimentar dinheiro, reconhecemos que os grupos terroristas recorreram e podem continuar a recorrer a ativos digitais para angariar, transferir e armazenar os seus rendimentos ilícitos.”
No entanto, afirmou que os mecanismos financeiros tradicionais continuam a ser o principal canal para tais atividades ilícitas.
Nelson disse que o Tesouro está empenhado em impedir que o Hamas e outros grupos terroristas utilizem activos digitais para as suas actividades ilícitas. Ele acrescentou que os esforços do departamento incluem parcialmente ações contra as redes de transferência de fundos do Hamas que dependem de bolsas e afirmou que o Tesouro continuará a visar esse financiamento no futuro.
Nelson disse que, apesar da sua utilização mínima por grupos terroristas, os activos digitais são, no entanto, “uma área de oportunidade” que poderia ser aproveitada por maus actores.
source – cryptoslate.com
