Publicado: 29 de março de 2024 às 5h46 Atualizado: 29 de março de 2024 às 5h47
Editado e verificado: 29 de março de 2024 às 5h46
em resumo
O executivo da Binance, Tigran Gambaryan, entrou com uma ação contra a NSA e a EFCC da Nigéria por violação de direitos pessoais.
O chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, Tigran Gambaryan, iniciou uma ação legal contra o Conselheiro de Segurança Nacional (NSA) da Nigéria e a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC). A ação os acusa de violar suas liberdades e busca intervenção judicial.
Num desenvolvimento paralelo, Nadeem Anjarwalla, que ocupava o cargo de gestor regional africano da Binance e foi preso com Gambaryan, apresentou um desafio legal semelhante. Anjarwalla escapou da Nigéria na semana anterior e pode agora enfrentar um mandado de prisão internacional.
TJ Krukrubo, um proeminente advogado nigeriano, defendeu a violação dos direitos constitucionais devido à apreensão do documento de viagem internacional de Gambaryan, argumentando que isso limita injustamente a sua liberdade. Krukrubo defende que o tribunal ordene a devolução do passaporte e garanta a libertação de Gambaryan. Além disso, Gambaryan exige salvaguardas contra futuras detenções relacionadas com investigações em curso e procura um pedido oficial de desculpas por parte das agências envolvidas.
Gambaryan, que possui cidadania americana, afirmou que visitou a Nigéria com um colega em 26 de fevereiro em resposta a um convite da NSA e da EFCC para tratar de questões pertinentes relacionadas à Binance. Enfatizou que a sua participação na reunião foi legal e que não foi informado de quaisquer acusações criminais antes da sua detenção.
“A insistência do governo em obter informações da Binance e impor exigências à empresa é a única justificativa para sua detenção”, observou TJ Krukrubo.
A revisão judicial deste caso está adiada para 8 de abril, enquanto se aguarda uma decisão.
Binance enfrenta escrutínio do governo nigeriano sobre moeda local e questões fiscais
As autoridades nigerianas expressaram preocupações sobre os efeitos prejudiciais do serviço de negociação peer-to-peer (P2P) da Binance na naira nigeriana (NGN), implicando o serviço com impactos potencialmente adversos na moeda do país. O governo também sinalizou a plataforma de criptomoedas por possível envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro desde fevereiro.
A pedido do governo, Gambaryan e Anjarwalla viajaram para Abuja, capital da Nigéria, para discutir o assunto e posteriormente removeram as opções de negociação NGN P2P do seu serviço. No entanto, depois de se reunirem com autoridades nigerianas, foram detidos em instalações do governo por um período prolongado superior a três semanas.
O governo nigeriano apresentou recentemente quatro acusações contra a Binance, incluindo acusações de não pagamento do imposto sobre valor acrescentado, imposto sobre o rendimento das sociedades, negligência na apresentação de declarações fiscais e facilitação da evasão fiscal dos clientes através do seu serviço.
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Alisa é repórter do Metaverse Post. Ela se concentra em investimentos, IA, metaverso e tudo relacionado à Web3. Alisa é formada em Negócios de Arte e tem especialização em Arte e Tecnologia. Ela desenvolveu sua paixão pelo jornalismo escrevendo para VCs, projetos criptográficos notáveis e redação científica. Você pode contatá-la em [email protected]
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Alice Davidson
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