Em 3 de maio, o DOJ dos EUA anunciou acusações contra ex-executivos da Cred, uma empresa falida de empréstimos e investimentos em criptografia.
As autoridades alegaram que os três indivíduos acusados – o coproprietário e ex-CEO da Cred, Daniel Schatt, o ex-CFO Joseph Podulka e o ex-CCO James Alexander – participaram de um esquema que fez com que os clientes perdessem ativos criptográficos que agora valem mais de US$ 783 milhões.
O agente especial responsável pela investigação criminal do IRS, Mark Mosley, chamou as atividades suspeitas dos réus no Cred de “esquema predatório e enganoso”.
Declarações supostamente falsas
A Cred ofereceu empréstimos em dólares americanos para clientes que depositassem criptomoedas como garantia. Secundariamente, prometeu rendimento ou juros aos clientes que depositassem suas criptomoedas.
No entanto, o mais tardar em março de 2020, os ex-executivos supostamente fizeram inúmeras declarações falsas, alegando que a Cred apenas se envolvia em empréstimos colateralizados e garantidos, utilizava investimentos criptográficos cobertos e tinha proteção contra todas as condições climáticas contra a volatilidade.
Materiais de marketing supostamente anunciados falsamente. A Cred era um credor licenciado com seguro abrangente. Além disso, os executivos supostamente retrataram a Cred como solvente após um flash crash em 2020 e prometeram que o seguro tornaria os clientes inteiros.
Mesmo quando o Conselho Geral da Cred admitiu uma potencial insolvência, os executivos alegadamente procuraram novos fundos de clientes em vez de revelar detalhes da situação financeira da empresa.
Os executivos também supostamente não divulgaram que os rendimentos dos clientes foram quase inteiramente produzidos por uma única empresa que concedeu microempréstimos a jogadores chineses.
Pena máxima longa
Um grande júri federal acusou cada um dos três indivíduos de diversas acusações de conspiração, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As várias acusações combinadas acarretam penas máximas que chegam a décadas de prisão, além de milhões de dólares em multas.
Schatt e Podulka compareceram pela primeira vez ao tribunal em 2 de maio e retornarão em 8 de maio, inclusive para apresentar uma contestação. A primeira audiência de Alexander no tribunal está pendente.
O caso está tramitando no Distrito Norte da Califórnia, que também anunciou a confissão de culpa do operador BTC-e Alexander Vinnik no mesmo dia.
O DOJ anunciou recentemente dois outros casos: um contra o proponente do Bitcoin Roger Ver por suposta evasão fiscal no Distrito Central da Califórnia e um contra os fundadores da carteira criptografada com privacidade Samourai Wallet no Distrito Sul de Nova York.
source – cryptoslate.com
