A bolsa de derivativos de criptomoedas BitMEX se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA ao não empregar um programa suficiente contra lavagem de dinheiro (AML).
Em 10 de julho, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York disse que a empresa “deliberadamente [failed] para estabelecer, implementar e manter” tal programa de 2015 a 2020 para obter receita.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse que as falhas de conformidade da BitMEX a expuseram a “esquemas de lavagem de dinheiro em larga escala e evasão de sanções”. Ele disse:
“A confissão de culpa de hoje indica novamente a necessidade de as empresas de criptomoedas cumprirem a lei dos EUA se tirarem vantagem do mercado americano.”
Executivos da empresa também deturparam uma subsidiária da BitMEX, a Shine Effort Inc., para um banco estrangeiro, permitindo que ela movimentasse milhões de dólares pelo sistema financeiro dos EUA.
Políticas anti-lavagem de dinheiro “desdentado”
O Ministério Público dos EUA descreveu as políticas mínimas de AML da BitMEX como “inúteis ou facilmente anuladas”.
De acordo com o texto do caso, a BitMEX deixou o mercado dos EUA em setembro de 2015 e introduziu uma verificação de endereço IP para identificar e bloquear clientes dos EUA. No entanto, ela só verificou os IPs uma vez por cliente, permitindo que usuários que posteriormente exibiram um endereço IP não americano acessassem a plataforma.
A BitMEX também permitiu acesso via Tor e não tomou medidas para bloquear VPNs. Até o final de 2018, ela isentou endereços IP dos EUA de termos de serviço internos que, de outra forma, bloqueavam o acesso.
Além disso, a empresa e seus executivos se envolveram em atividades de marketing para atrair clientes dos EUA, incluindo aparições em conferências e na televisão.
Os cofundadores já se declararam culpados
O caso nomeia a BitMEX como ré e menciona executivos individuais apenas de passagem. Ele afirma que o delito acarreta um máximo de cinco anos de prisão e uma multa não especificada.
Vários indivíduos ligados ao caso anteriormente chegaram a acordos de confissão de culpa em acusações semelhantes e receberam sentenças. O cofundador e CEO da BitMEX, Arthur Hayes, declarou-se culpado em fev. de 2022 e foi posteriormente condenado a seis meses de prisão domiciliar e dois anos de liberdade condicional.
O cofundador da BitMEX, Benjamin Delo, declarou-se culpado em fevereiro de 2022 e recebeu uma sentença de 30 meses de liberdade condicional. O cofundador Samuel Reed declarou-se culpado em março de 2022 e recebeu uma sentença de 18 meses de liberdade condicional. O antigo funcionário da BitMEX, Gregory Dwyer, declarou-se culpado em agosto de 2022 e recebeu uma sentença de um ano de liberdade condicional.
Hayes, Delo e Reed concordaram em pagar uma multa de US$ 10 milhões cada como parte de seus acordos de confissão de culpa. Dwyer concordou com uma multa de US$ 150.000.
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source – cryptoslate.com
