A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-Índia) deve aprovar mais duas bolsas offshore de criptomoedas para retomar as operações no país até o final do ano fiscal de 2025, após uma revisão completa de sua conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML).
O desenvolvimento ocorre no momento em que a FIU continua avaliando solicitações de quatro bolsas anteriormente proibidas por não conformidade com as rigorosas regulamentações AML da Índia.
Reconsiderando inscrições
A FIU, responsável por garantir que as instituições financeiras cumpram os padrões AML, já havia concedido aprovações à Binance e à KuCoin depois que essas plataformas foram inicialmente bloqueadas por não atenderem aos padrões de conformidade.
De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, a FIU está agora revisando quatro novas solicitações. Espera-se que pelo menos duas exchanges sejam liberadas após um processo de revisão abrangente que inclui avaliações de transparência de transações e relatórios de transações suspeitas (STR).
Embora os nomes das bolsas analisadas não tenham sido divulgados, a FIU enfatizou que a conformidade com as regulamentações financeiras indianas continua sendo uma prioridade máxima.
A agência planeja impor penalidades quando necessário, semelhantes à multa de US$ 2 milhões aplicada à Binance no início deste ano, antes que a bolsa fosse autorizada a retornar ao mercado indiano.
Fontes disseram à mídia local:
“Somente após a devida diligência completa permitiremos que qualquer exchange de criptomoedas opere na Índia. Somos muito rigorosos quanto à conformidade.”
Postura em evolução
A posição do governo indiano em relação às criptomoedas evoluiu nos últimos anos, com foco no equilíbrio entre inovação e segurança financeira.
Em abril de 2022, a Índia introduziu um imposto de 30% sobre ganhos com criptomoedas e um imposto de 1% retido na fonte (TDS) em cada transação com criptomoedas como parte de seus esforços para monitorar o fluxo de moedas digitais e combater atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
O setor de criptomoedas da Índia está sob escrutínio rigoroso dos reguladores, que buscam promover um ecossistema mais transparente e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos associados ao espaço de ativos digitais, em grande parte desregulamentado.
As próximas aprovações para bolsas offshore adicionais podem aumentar a concorrência no mercado doméstico, oferecendo aos investidores indianos mais opções de negociação e potencialmente aumentando a liquidez.
Além disso, o Department of Economic Affairs (DEA) deve lançar um documento de consulta sobre a legislação de criptomoedas até outubro. Este documento buscará contribuições de stakeholders da indústria e provavelmente desempenhará um papel crucial na formação da estrutura regulatória de longo prazo da Índia para ativos digitais.
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source – cryptoslate.com
