O hacker responsável por roubar US$ 230 milhões do WazirX em julho quase terminou de lavar os fundos, restando apenas US$ 6 milhões em Ethereum (ETH), com base nos dados on-chain da Arkham Intelligence.
A maioria dos ativos roubados foi movida por meio do Tornado Cash, um serviço conhecido por ocultar transações digitais.
Fundos lavados
A violação, que comprometeu mais de 45% das reservas da bolsa indiana, envolveu uma série de ativos, incluindo mais de US$ 100 milhões em Shiba Inu (SHIB) e US$ 52 milhões em Ethereum retirados de uma carteira comprometida.
Dados do Arkham mostram que o hacker transferiu mais de US$ 50 milhões por meio do Tornado Cash desde agosto, intensificando a atividade nas últimas semanas. Uma transferência recente envolveu 3.792 ETH, aproximadamente US$ 10 milhões.
Tornado Cash, uma ferramenta que ajuda a mascarar endereços de carteira, se tornou um meio comum para criminosos lavarem criptomoedas. Embora o serviço em si não seja ilegal, seu uso indevido em esquemas criminosos atraiu atenção significativa.
No início deste ano, o desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi condenado por lavagem de dinheiro na Holanda e sentenciado a mais de cinco anos de prisão.
Reestruturação
Após o hack, a WazirX entrou em um processo de reestruturação em Cingapura para gerenciar seus passivos. Apesar dos esforços para recuperar os ativos roubados, a exchange enfrentou críticas por sua resposta à crise e falta de transparência com os usuários.
Aumentando a controvérsia, a Binance, ex-parceira comercial da WazirX, esclareceu que não estava envolvida no hack e não controla nem gerencia as operações da WazirX.
A declaração contradiz as alegações feitas pelo cofundador da WazirX, Nischal Shetty, em agosto, complicando ainda mais os desafios de relações públicas da bolsa.
Com a maioria dos fundos roubados agora lavados, a WazirX continua enfrentando obstáculos em seus esforços de recuperação, levantando questões sobre o futuro da exchange e preocupações mais amplas de segurança dentro do setor.
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source – cryptoslate.com
