O Departamento de Justiça indiciou Aleksei Andriunin, fundador e CEO da empresa de serviços financeiros criptográficos Gotbit, sob a acusação de fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado.
Andriunin, um cidadão russo residente em Portugal, supostamente orquestrou um esquema para inflar artificialmente os volumes de negociação para empresas clientes de criptografia, incluindo várias com sede nos EUA. Ele foi preso em 16 de outubro.
A acusação, apresentada no Distrito de Massachusetts, também acusa Gotbit e dois de seus diretores, Qawi Jalili e Fedor Kedrov, que foram citados em uma acusação anterior divulgada no início deste mês.
Os promotores alegam que a Gotbit, que se comercializava como um “criador de mercado de moedas meme”, usou técnicas de “negociação de lavagem” de 2018 a 2024 para manipular a atividade do mercado, permitindo que as criptomoedas garantissem listagens em plataformas como CoinMarketCap e grandes bolsas.
Os memecoins, muitas vezes baseados em memes da Internet, podem aumentar rapidamente de valor, mas tendem a sofrer quedas acentuadas, uma tendência que a Gotbit supostamente explorou para atrair novos clientes.
Documentos judiciais afirmam que Andriunin desenvolveu software projetado especificamente para realizar negociações de lavagem, criando atividades comerciais enganosas para enganar investidores e bolsas. A acusação também alega que os funcionários da Gotbit comercializaram esses serviços para clientes, destacando seus métodos para evitar a detecção em blockchains públicos.
Gotbit supostamente facilitou milhões de dólares em negociações de lavagem e ganhou dezenas de milhões com essas práticas, com Andriunin supostamente transferindo somas significativas para sua conta pessoal da Binance.
As acusações também destacam o papel da Gotbit na segmentação de investidores em memecoins por meio do que os promotores descrevem como esquemas de “pump and dump”. Esses esquemas envolviam inflar o volume de negociação de um token para atrair investidores antes de vender as participações com lucro, muitas vezes deixando os investidores com prejuízo.
Os promotores citaram a Operação Token Mirrors, uma investigação do DOJ que envolveu a criação de um token digital falso para observar táticas de manipulação, como parte das evidências coletadas no caso.
Se for condenado, Andriunin poderá pegar até 20 anos de prisão por fraude eletrônica, além de multas, restituição e confisco. A acusação de conspiração acarreta pena máxima de cinco anos. A sentença seria determinada por um juiz federal com base nas Diretrizes de Penas dos EUA.
source – cryptoslate.com
