Um grande júri federal no Distrito Norte da Geórgia indiciou três cidadãos russos por seus supostos papéis na operação de misturadores de criptografia Blender.io e Sinbad.io – ferramentas usadas para lavar fundos vinculados ao crime cibernético, incluindo ransomware e roubo de moeda virtual.
A acusação, publicada em 10 de janeiro, acusa Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik e Anton Vyachlavovich Tarasov de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar negócios de transmissão de dinheiro não licenciados.
Ostapenko e Oleynik foram presos em 1º de dezembro de 2024. Tarasov continua foragido.
As autoridades alegam que Blender.io e Sinbad.io facilitaram transações ilícitas ao mascarar as origens da criptografia obtida por meio de atividades criminosas. De acordo com a acusação, ambas as plataformas foram fortemente utilizadas por grupos de hackers patrocinados pelo Estado e outros criminosos cibernéticos.
De acordo com o comunicado:
“Ao supostamente operarem esses misturadores, os réus tornaram mais fácil para os cibercriminosos lucrar com crimes que ameaçam a segurança pública e a segurança nacional.”
Blender.io, operacional de 2018 a 2022, promoveu uma “Política de proibição de registros” e se gabou de não exigir informações pessoais dos usuários.
O Sinbad.io, lançado após o encerramento das operações do Blender.io, seguiu práticas semelhantes. O FBI e seus parceiros internacionais desmantelaram o Sinbad.io em novembro de 2023.
Ambas as plataformas foram eventualmente sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA por lavagem de fundos para grupos de hackers patrocinados pelo Estado, incluindo os da Coreia do Norte.
Se condenados, os réus podem pegar até 20 anos de prisão por conspiração para lavagem de dinheiro e mais cinco anos por cada acusação de operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Este caso destaca o poder da cooperação internacional, com contribuições de agências responsáveis pela aplicação da lei nos Países Baixos, na Finlândia e na Austrália. O FBI está liderando a investigação com a ajuda da Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas do Departamento de Justiça.
Uma acusação é uma alegação e todos os réus são presumidos inocentes até que sua culpa seja comprovada em um tribunal.
source – cryptoslate.com
