Vitória d’Este
Publicado: 14 de janeiro de 2025 às 8h33 Atualizado: 14 de janeiro de 2025 às 8h34
Editado e verificado: 14 de janeiro de 2025 às 8h33
Em resumo
Chainalysis, líder em soluções de conformidade e pesquisa de blockchain, está combinando Alterya, uma ferramenta de detecção de fraude baseada em IA, com tecnologia blockchain para combater atividades ilegais no setor de serviços financeiros.
A ameaça contínua de fraude há muito que atormenta o setor de serviços financeiros. As atividades ilícitas mudam juntamente com os avanços tecnológicos, desde esquemas complexos de engenharia social até roubo de cartões de crédito. Com a recente aquisição da Alterya, uma ferramenta de detecção de fraudes baseada em IA, a Chainalysis, líder mundial em pesquisa de blockchain e soluções de conformidade, está fazendo um movimento ousado para combater a fraude. Esta combinação, que combina tecnologia inovadora de detecção de fraude com blockchain, marca um importante ponto de viragem no esforço para prevenir atividades ilegais.
O histórico de atuação da Alterya na prevenção de fraudes
A Alterya tornou-se um ator-chave na batalha contra a fraude desde a sua fundação. Para proteger mais de US$ 8 bilhões em transações por mês, a Alterya se uniu às principais bolsas de criptomoedas, como Binance, Coinbase e Block, além de instituições financeiras. Seu significado é claro: ficar de olho nas transações de criptomoedas e fiduciárias para proteger mais de 100 milhões de clientes contra atividades fraudulentas.
Os dados da Alterya destacam a sua capacidade de identificar e impedir atividades fraudulentas. A plataforma trabalha proativamente com empresas para evitar fraudes, aliviar perdas financeiras e fortalecer a confiança do consumidor. Em 2024, descobriu US$ 10 bilhões encaminhados para fraudadores. A dedicação da Chainalysis em criar um ambiente financeiro digital mais seguro está bem alinhada com essas iniciativas.
O problema crescente da fraude contemporânea
Desde esquemas simples até operações mais complexas, a fraude mudou ao longo do tempo. Os golpistas são capazes de gerar informações e identidades convincentemente falsas graças ao desenvolvimento da IA generativa, que aumentou o escopo e a eficácia das operações fraudulentas. Estas ferramentas utilizam as redes sociais e canais de comunicação para enganar as vítimas, aproveitando a sua confiança para aprovar pagamentos sob falsos pretextos.
Identificar atividades fraudulentas em sistemas cada vez mais complicados é uma dificuldade para instituições financeiras e empresas de criptomoedas. O estudo da Alterya revela uma conclusão importante: contas totalmente verificadas são utilizadas em 85% das fraudes, iludindo o uso de técnicas convencionais de detecção baseadas em identidade. Esta descoberta destaca a necessidade de uma estratégia forte e baseada em dados para prevenir a fraude.
A indústria tem acesso a uma solução aprimorada ao fundir a plataforma de dados blockchain Chainalysis com os recursos de detecção de fraude da Alterya. A conectividade facilita a detecção de atividades fraudulentas em meios de pagamento digital e blockchains, permitindo informações em tempo real e melhores medidas preventivas.
Proteção contra fraude em tempo real para serviços financeiros
A Chainalysis será capaz de oferecer prevenção incomparável de fraudes de pagamento em tempo real e detecção aprimorada durante os procedimentos Conheça seu Cliente devido à compra da Alterya. Para exchanges, blockchains e provedores de carteiras que funcionam em um ambiente onde a velocidade e a segurança são críticas, essa funcionalidade é essencial.
A eficácia das soluções da Alterya já foi demonstrada. As principais exchanges de criptomoedas que utilizam a tecnologia da Alterya alegaram maior eficiência operacional, redução de 60% nas fraudes e menos conflitos envolvendo golpes. Estes resultados promovem a confiança nos sistemas financeiros digitais, protegendo as instituições financeiras e melhorando a experiência do cliente.
“A Alterya tem sido um parceiro confiável para ajudar a Coinbase a identificar endereços de carteira vinculados a golpes de investimento conhecidos”, disse Ilan Zimmer, Diretor de Pagamentos e Risco Operacional da Coinbase, apontando para a confiabilidade da Alterya. Graças a esta parceria, eles agora são capazes de proteger melhor os clientes e seu dinheiro suado de indivíduos sem escrúpulos. Os efeitos reais das soluções da Alterya estão refletidos neste endosso.
Lidando com as novas tendências em fraude
As tendências de fraude estão sempre mudando e novas estratégias, como golpes de abate de porcos, estão se tornando mais populares. A engenharia social é usada por esses golpistas para induzir as vítimas a fazerem grandes investimentos financeiros sob falsos pretextos. Organizações governamentais e instituições financeiras podem detectar e impedir essas fraudes com o uso dos insights da Alterya.
A capacidade da Alterya de coletar e examinar identificadores de fraude em pagamentos fiduciários é uma de suas características mais notáveis. As instituições financeiras podem utilizar esta capacidade como um sistema de alerta precoce para identificar atividades suspeitas antes que o capital se mova para a criptomoeda. Para impedir o fluxo de fundos ilegais e evitar perdas financeiras, tais ações preventivas são essenciais.
As capacidades da Chainalysis foram estrategicamente ampliadas com a compra da Alterya. A empresa aborda o gerenciamento de riscos de forma holística, combinando prevenção, conformidade e remediação em uma única solução. Os clientes lucrarão com uma arquitetura ponta a ponta que combate a fraude em todos os pontos do seu ciclo de vida graças a esse alinhamento.
O objetivo da Alterya de proteger as pessoas contra fraudes e golpes está intimamente relacionado ao objetivo da Chainalysis de aumentar a confiança nas blockchains. A fraude é um dos tipos mais lucrativos de criptocrime e prejudica gravemente a legitimidade do setor. A colaboração da Chainalysis e da Alterya demonstra uma dedicação comum em promover a segurança e a confiança no ecossistema.
Melhorar a cooperação internacional
Além disso, a aquisição representa um grande aumento na presença mundial da Chainalysis. Especialistas em análise de blockchain, inteligência artificial e detecção de fraudes se reunirão na sede da Alterya em Tel Aviv para atuar como um centro de inovação. Através desta parceria, milhares de milhões de utilizadores em todo o mundo estarão protegidos contra fraudes, garantindo experiências de pagamento mais rápidas e seguras para todos.
Chainalysis e Alterya estão bem posicionadas para impulsionar avanços na prevenção de fraudes, unindo seus recursos e experiência. O objetivo da detecção e prevenção de fraudes é promover a confiança e proteger as transações financeiras. A confiança é essencial para a aceitação e expansão na economia digital. Ao enfrentar um dos maiores riscos para o setor, a aquisição da Alterya pela Chainalysis demonstra uma dedicação em construir confiança.
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Sobre o autor
Victoria é escritora sobre uma variedade de tópicos de tecnologia, incluindo Web3.0, IA e criptomoedas. Sua vasta experiência lhe permite escrever artigos perspicazes para um público mais amplo.
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source – mpost.io
