O Departamento de Justiça dos EUA anunciou em 15 de janeiro que a BitMEX e sua controladora, HDR Global Trading Limited, foram multadas em US$ 100 milhões por violarem a Lei de Sigilo Bancário (BSA).
As empresas se declararam culpadas das violações em julho de 2024, após um longo processo legal. O DOJ inicialmente buscou multas superiores a US$ 200 milhões e posteriormente aumentou esse valor para US$ 420 milhões. No entanto, o tribunal impôs uma pena significativamente menor, de acordo com comunicado divulgado pelo HDR.
A empresa disse em um comunicado:
“Estamos decepcionados com este resultado, embora observemos que a pena é substancialmente menor do que as exigências agressivas do DOJ.”
Também criticou o longo processo legal e questionou se os recursos dos contribuintes poderiam ter sido melhor utilizados.
Violações da BSA
O caso decorre de alegações de que a BitMEX operou sem protocolos adequados de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC) durante o período sob escrutínio.
No entanto, a BitMEX enfatizou seus avanços significativos em conformidade desde então, destacando a implementação de um “melhor programa de verificação de usuários” e sistemas AML robustos.
A empresa disse:
“Nossos padrões de conformidade mudaram drasticamente desde a época da cobrança da BSA.”
A multa marca uma continuação dos desafios legais e regulatórios para a BitMEX, que tem enfrentado um escrutínio cada vez maior por parte dos reguladores globais nos últimos anos.
Apesar destes desafios, a HDR salientou o seu compromisso com a inovação e a manutenção da sua posição como líder no mercado de derivados criptográficos.
‘Notícias antigas’
A BitMEX procurou superar as complicações legais, reiterando que as acusações são “notícias antigas”. A plataforma disse que planeja se concentrar no aprimoramento de seus produtos e serviços, mantendo o que descreve como segurança e estabilidade operacional líderes do setor.
A empresa, com sede nas Seychelles, continua impedida de operar nos EUA devido ao seu quadro regulamentar. Mantém medidas rigorosas para impedir o acesso não autorizado de jurisdições restritas.
A BitMEX continua a se promover como pioneira no espaço de negociação de criptomoedas, com ofertas como contratos perpétuos de alta alavancagem. A plataforma afirmou o seu compromisso em fornecer soluções inovadoras à sua base global de utilizadores, descrevendo-se como “a bolsa mais segura, mais confiável e financeiramente estável” do setor.
A penalidade financeira aumenta os desafios contínuos para HDR e BitMEX, à medida que buscam restaurar sua reputação e desenvolver sua revisão de conformidade.
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source – cryptoslate.com
