A União Europeia tomou medidas contra a Garantex, uma troca de criptografia da Rússia, como parte de seu pacote de 16ª sanções, direcionando entidades ligadas ao conflito da Ucrânia.
Em comunicado divulgado em 24 de fevereiro, a UE identificou o Garantex como um participante importante para facilitar os esforços da Rússia para ignorar as restrições financeiras.
O Conselho citou a estreita associação da Bolsa com os bancos russos já sob as sanções da UE como uma razão primária para a medida. Esse movimento marca a primeira vez que a UE sancionou diretamente uma troca de criptografia russa.
As últimas sanções da UE buscam limitar o acesso da Rússia a recursos financeiros e atrapalhar sua capacidade de financiar operações militares. Ao direcionar a Garantex, a UE pretende fechar brechas financeiras que permitem que a Rússia contorne as restrições econômicas através da criptografia.
Notavelmente, Criptoslato relatou anteriormente que os russos se voltaram para ativos digitais como o Bitcoin e o USDT da Tether para neutralizar o impacto das sanções ocidentais em sua economia.
Enquanto isso, o pacote inclui restrições a 48 indivíduos e 35 entidades, aumentando o número total de pessoas e organizações sancionadas para mais de 2.400.
A UE afirmou que essas entidades sancionadas apoiam ativamente os esforços de guerra da Rússia. Como resultado, seus ativos estão agora congelados e os cidadãos e empresas da UE são proibidos de conduzir transações com eles. Além disso, os indivíduos da lista enfrentam proibições de viagem, restringindo seu movimento nos Estados membros da UE.
Além da Garantex, as sanções se aplicam às empresas de transporte de petróleo russo, uma empresa de imagem por satélite chinesa, propagandistas da mídia, figuras de negócios e entidades políticas. Essas medidas visam apertar a pressão econômica e financeira nas redes vinculadas à guerra da Rússia.
Esta ação contra Garantex segue restrições anteriores impostas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Em 2024, os investigadores de ambos os países estavam examinando o papel da troca no processamento de aproximadamente US $ 20 bilhões.
Antes disso, o Tesouro dos EUA acusou a Garantex de não cumprir os regulamentos de financiamento anti-dinheiro (AML) e de financiamento ao terrorismo (CFT), o que permitia que transações ilícitas ocorressem em sua plataforma.
Como resultado. As carteiras da bolsa estão agora listadas na lista dos nacionais especialmente designados do Escritório de Ativos Estrangeiros (OFAC) (SDN).
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source – cryptoslate.com
