Siika Mileva, porta-voz dos principais promotores da Bulgária, negou as motivações políticas por trás da investigação contra a empresa de empréstimos cripto Nexo, de acordo com relatórios locais. Os comentários foram feitos em resposta a alegações de que a investigação tinha conexão com as doações políticas da empresa.
Quase todos os casos em que uma promotoria inicia uma investigação que afeta os interesses financeiros de alguém resultam em ataques e acusações, disse Mileva, acrescentando que “tornou-se um esporte nacional atacar as instituições”.
Em 12 de janeiro, um grupo de promotores, investigadores e agentes estrangeiros revistaram os escritórios da empresa na capital búlgara, Sofia. A operação visava um esquema de lavagem de dinheiro em larga escala, bem como violações das sanções internacionais da Rússia.
Em menos de 48 horas depois que os escritórios da Nexo foram invadidos, quatro pessoas foram acusadas de lavagem de dinheiro, crimes fiscais, fraude de computador e operação bancária sem licença. Dois indivíduos foram libertados sob fiança no valor de quase $ 550.000. Os outros dois permanecem na Bulgária e foram declarados procurados internacionalmente. Não está claro se os indivíduos tinham uma conexão com a empresa de criptomoedas.
Segundo Mileva, as transações realizadas pela Nexo somaram US$ 94 bilhões em um período de cinco anos. Um grupo criminoso organizado que opera em vários países desde o início de 2018 está sob investigação, observou o porta-voz.
No Twitter, a Nexo reclamou da operação policial e disse que prepara um processo contra os danos causados pela interrupção abrupta da polícia. A empresa classificou a abordagem das autoridades como “chute primeiro, pergunte depois”.
Segundo a empresa, os investigadores não forneceram um mandado de busca por horas, enquanto os fiscais nunca se identificaram aos funcionários da Nexo.
Estamos sempre cooperando com as autoridades e reguladores relevantes e esperamos ter novidades interessantes nas próximas semanas. 7/
— Nexo (@Nexo) 12 de janeiro de 2023
Nexo opera uma plataforma de investimento onde os usuários podem apostar e tomar empréstimos contra cripto. Embora tenha escritórios na Bulgária, a empresa não presta serviços aos residentes do país devido a possíveis problemas regulatórios. A empresa foi fundada em 2018 e possui escritórios no Reino Unido, Bulgária e Suíça.
Em dezembro de 2022, a Nexo anunciou que encerraria gradualmente suas operações nos Estados Unidos devido à falta de cooperação regulatória clara com as autoridades americanas.
source – cointelegraph.com
