O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) anunciou melhorias em sua capacidade de detectar atividades ilegais com moeda virtual entre as entidades que regula. As novas capacidades fazem parte de seus esforços para acompanhar o ritmo da indústria e responder proativamente ao mercado de moedas virtuais, afirmou.
O NYDFS divulgou uma breve declaração sobre suas novas habilidades em 21 de fevereiro, que não continha detalhes sobre as “novas ferramentas de monitoramento de riscos de negociação com informações privilegiadas e manipulação de mercado”. No entanto, a declaração prometia:
“Os novos aprimoramentos fornecerão ao Departamento recursos adicionais para detectar possíveis negociações com informações privilegiadas, manipulação de mercado e atividades de vanguarda associadas à exposição de entidades e requerentes regulamentados pelo Departamento ou exposição potencial a endereços de carteira de moeda virtual listados.”
A superintendente do NYDFS, Adrienne Harris, disse: “Essas ferramentas nos ajudarão a combater o crime financeiro e a fraude, responsabilizar as entidades regulamentadas e fortalecer ainda mais nossa liderança nacional na supervisão de moedas virtuais”.
Anúncios de novas habilidades tecnológicas não especificadas parecem fazer parte do manual de fiscalização do NYDFS. A agência anunciou “aquisição acelerada de tecnologia adicional de análise de blockchain” no ano passado como parte de sua aplicação de sanções contra empresas russas após a invasão desse país na Ucrânia.
#ICYMI: A superintendente da DFS, Adrienne A. Harris, fortalece a capacidade do departamento de detectar fraudes na indústria de moeda virtual. pic.twitter.com/BMvJnNBCVp
—NYDFS (@NYDFS) 21 de fevereiro de 2023
A agência também emite regularmente orientações para as entidades que regula, aconselhando os bancos a se envolverem com criptomoedas em dezembro e afirmando ser o primeiro regulador a divulgar diretrizes para emissão de stablecoin em junho.
O NYDFS foi recentemente instrumental na decisão da plataforma de infraestrutura Blockchain Paxos Trust de parar de cunhar a stablecoin Binance USD (BUSD) depois de abrir uma investigação sobre a moeda. No início deste ano, extraiu um acordo de US$ 100 milhões da Coinbase por supostamente manter um acúmulo de 100.000 alertas de transações suspeitas. Em agosto, chegou a um acordo com a Robinhood Crypto para uma multa de US$ 30 milhões por questões de compliance anti-lavagem de dinheiro.
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Além disso, o NYDFS está investigando o programa de empréstimos Earn da Gemini.
O estado de Nova York introduziu sua moeda virtual BitLicense, conhecida por seus requisitos rígidos, em 2015. Esse regime de licenciamento tem sido controverso, até mesmo com o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, criticando-o como “sufocante”.
source – cointelegraph.com
