A exchange falida FTX entrou com uma ação contra Sam Bankman-Fried, a FTX Foundation e várias outras entidades para recuperar mais de US$ 71 milhões, de acordo com um processo judicial de 19 de julho.
A FTX alegou que a Latona, uma falsa empresa sem fins lucrativos nas Bahamas, em conformidade com a FTX Foundation, assumiu mais de $ 71 milhões em fundos combinados das contas Alameda e FTX para fazer investimentos e doações a empresas de ciências da vida para o engrandecimento de Bankman-Fried.
“Os Réus Lifesciences são empresas de ciências biológicas nas quais Latona fez investimentos e para as quais a FTX Foundation fez uma doação usando fundos fornecidos pela FTX e Alameda.”
Como outros investimentos que a empresa fez antes de sua falência, o processo judicial alegou que a Latona não conduziu a devida diligência ou análise de avaliação de seus investimentos e muitas vezes pagou demais por esses investimentos, citando um exemplo de um investimento de $ 3,25 milhões para Life Sciences sem saber se a empresa era uma organização sem fins lucrativos.
A empresa falida alegou que a Alameda e a FTX não receberam nenhum valor pelos repasses, e a SBF e outros executivos por ele contratados pretendiam lucrar pessoalmente com os investimentos.
SBF buscou o acordo para benefício pessoal
A FTX afirmou notavelmente que a SBF buscou essas transações porque queria “gerar boa vontade e acumular capital político e influência para si mesmo”. A empresa destacou um documento interno onde o desgraçado magnata da criptomoeda escreveu:
“Por razões políticas e de relações públicas, é muito importante fazer coisas biológicas e algumas coisas biológicas públicas/de rede.”
Esta não é a primeira vez que a empresa falida acusa seu ex-CEO de fazer transações em seu benefício. Em junho, a FTX alegou que a SBF transferiu US$ 700 milhões para entidades relacionadas à K5 Global como parte dos esforços para reforçar sua influência política e social. A empresa também quer recuperar esses recursos.
Enquanto isso, o novo processo nomeou o diretor da Latona Ross Rheingans-Yoo e o CEO da FTX Foundation, Nicholas Beckstead, como réus e cúmplices da SBF na orquestração das transferências ilegais.
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source – cryptoslate.com
