Os esforços da FTX para recuperar os fundos dos clientes continuam. A Alameda Research e a FTX entraram com uma ação em 19 de julho buscando a devolução de US$ 71,6 milhões em fundos corporativos e de clientes supostamente combinados relacionados a investimentos e doações para empresas de ciências biológicas.
Os réus no processo são seis empresas de ciências da vida, a organização filantrópica FTX Foundation, a organização sem fins lucrativos “farsa” do Latona Biosciences Group, o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried, o chefe da FTX Foundation, Nicholas Beckstead, e o chefe da Latona, Ross Rheingans-Yoo.
O processo afirma que a Fundação FTX e Latona doaram ou investiram fundos em seis empresas de ciências da vida para benefício pessoal de Bankman-Fried e Rheingans-Yoo e sem nenhum benefício para a Alameda Research ou FTX. Em causa estão oito transferências da Alameda Research para as empresas feitas entre fevereiro de 2022 e outubro de 2022 por conta da Latona.
A FTX busca se recuperar evitando transferências de US$ 71,5 milhões de
Life Sciences, Lumen Bioscience, GreenLight Biosciences Holdings, PBC, Riboscience, Genetic Networks, 4J Therapeutics, Latona Biosciences, FTX Foundation, SBF, Ross Rheingans-Yoo e Nicholas Beckstead pic.twitter.com/T7lF3sZmzN
— Sunil (Campeão FTX 2.0) (@sunil_trades) 20 de julho de 2023
Os investimentos nas empresas de ciências da vida foram supostamente feitos sem a devida diligência ou avaliação independente. De acordo com o fato:
“Cada uma dessas transferências foi feita com a intenção de impedir, atrasar ou fraudar credores atuais ou futuros, fato conhecido pela FTX Foundation, Latona e Bankman-Fried.”
“Na verdade, Bankman-Fried realizou essas transações porque acreditava que isso geraria boa vontade e acumularia capital político e influência para si mesmo”, acrescentou o processo.
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O processo inclui quatro acusações de transferências fraudulentas, duas acusações de recuperação de propriedade, uma acusação de enriquecimento sem causa contra Latona, a rejeição de pedidos de falência contra as empresas de ciências da vida, violações do dever fiduciário por Bankman-Fried e auxílio e cumplicidade na violação do dever fiduciário por Beckstead e Rheingans-Yoo.
A nova administração da FTX buscou agressivamente fundos de clientes desviados. Recuperar doações de caridade provou ser uma tarefa particularmente complicada, pois os fundos foram para grandes universidades, pesquisadores e até estudantes, bem como para destinatários mais peculiares.
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source – cointelegraph.com
