O token BALD, que experimentou um aumento explosivo de mais de 10.000% na rede Base apoiada pela Coinbase antes de despencar, desencadeou uma tempestade de investigações no Twitter, com alguns analistas ligando o BALD à Alameda Research.
Igor Igamberdiev, chefe de pesquisa da Wintermute, conduzido uma análise aprofundada do implantador BALD.
Nenhum link Coinbase para Bald.
Segundo Igamberdiev, esse indivíduo é “definitivamente alguém da Alameda”, mas não necessariamente Sam Bankman-Fried, também conhecido como SBF, ex-CEO da FTX, que atualmente está em prisão domiciliar.
Com base em sua investigação, Igamberdiev acredita que Sam Trabuccoo ex-CEO da Alameda, está por trás do BALD, embora não tenha “nenhuma evidência concreta” neste momento.
A análise de Igamberdiev se baseou em um mergulho profundo nas atividades de transação do endereço do implantador do BALD e suas conexões com as principais exchanges de criptomoedas.
O endereço, 0xccFa05, foi inicialmente suspeito de estar vinculado à Coinbase devido à sua posição como um grande detentor nos fóruns de governança DeFi. No entanto, um exame mais aprofundado mostrou que o cbETH mantido por este endereço não foi cunhado pela Coinbase, mas comprado no Uniswap v3.
No entanto, o endereço tinha fundos consideráveis e interagia predominantemente com grandes bolsas como Binance, FTX e Coinbase.
Em seguida, Igamberdiev identificou uma carteira antiga, 0x000f7f, que exibiu atividade comercial substancial em 2019/2020, associada ao Oasis DEX, 0x v2.1, dYdX v2 e Set Protocol, entre outras plataformas de negociação.
Essa carteira também teve interações significativas com bolsas offshore, com destaque para FTX e Alameda.
Apesar das extensas atividades da carteira, faltavam grandes transferências de ITF ou fundos recebidos de uma Centralizada de Troca (CEX).
Sushiswap votação DAO.
Para aumentar a intriga, a antiga carteira estava vinculada a um ex-top trader no dYdX v3 e era conhecido por ter votado nas primeiras propostas no SushiSwap. A carteira também recebeu POAP do lançamento do Yearn e usou milhões de dólares para cultivar COMP, SUSHI, BDP, SWRV, CREAM e STG.
Com base no histórico da carteira e na falta de interações com outros players importantes, como 3AC, BlockFi e Genesis (o que seria esperado para uma carteira desse tamanho), Igamberdiev conclui que o implantador BALD provavelmente estará alinhado com a Alameda.
O analista de dados Andrew T da Blockworks ainda mais indicado as conexões do endereço ETH do implantador BALD para Binance e Alameda Research.
Gerente de fundos Adam Cochran sugerido que o desenvolvedor BALD poderia ser SBF ou outra pessoa da Alameda devido à atividade na votação antecipada sobre a governança do Sushi.
Ryan Sean Adams, o fundador da Bankless, inicialmente destacado que SBF, atualmente em prisão domiciliar, pode ter lançado o golpe BALD afirmando,
“SBF, o cara com a troca de criptomoedas falsa e responsável por uma das maiores fraudes da história, pode ter lançado um golpe de US$ 30 milhões no fim de semana passado sob uma memecoin chamada BALD enquanto estava em prisão domiciliar no porão de seus pais.”
No entanto, ele mais tarde alteradas sua posição, argumentando que dada a sua situação legal atual, ele não seria capaz de criar uma nova moeda, após uma conversa com a jornalista Tiffany Fong que confirmou que a SBF não tem acesso a tecnologia capaz de liberar o token BALD.
“[SBF has] esteve em prisão domiciliar, mas seu laptop/dispositivos normais foram levados em abril – ele basicamente tem um flip phone agora e pode usar um laptop com sites restritos (por exemplo, NY T, WSJ) com seus advogados presentes, ele definitivamente não está ganhando uma merda rn… apenas tentando neutralizar as teorias da conspiração…”
À medida que a comunidade criptográfica continua a investigar esse mistério, uma coisa permanece clara: as investigações, debates e discussões sobre a moeda BALD e seu implantador refletem a vigilância contínua do mercado e o compromisso com a transparência.
source – cryptoslate.com
