A exchange de criptomoedas JPEX foi citada em pelo menos 83 reclamações à polícia de Hong Kong até sexta-feira, informou o South China Morning Post em 16 de setembro. As reclamações envolvem criptomoedas no valor de US$ 4,3 milhões, observou o relatório.
Raymond Siu Chak-yee, comissário de polícia, revelou no sábado que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) apresentou um relatório policial oficial contra a JPEX há dois dias. Ele acrescentou que o departamento de crimes comerciais da polícia está investigando o assunto.
SFC chama a atenção para os ‘recursos suspeitos’ do JPEX
O aumento nas reclamações ocorre depois que o SFC emitiu um comunicado em 13 de setembro, alertando os usuários de Hong Kong que o JPEX está operando sem licença. A JPEX foi colocada na Lista de Alerta do SFC em 8 de julho de 2022, por buscar investidores de Hong Kong sem licença.
Na sua recente declaração, o SFC apontou várias alegações e práticas duvidosas e enganosas da bolsa. Por exemplo, a SFC observou que as alegações da JPEX de ser “licenciada” por reguladores estrangeiros para operar uma plataforma de negociação de criptografia “não são verdadeiras”.
Em seu site, a JPEX afirma que sua sede operacional está em Dubai e que, sob a supervisão da Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA), seu sistema de negociação “tem padrões regulatórios mais rígidos e mais transparência e abertura nas transações transfronteiriças”. No entanto, o JPEX não está na lista pública da VARA de provedores de serviços de ativos virtuais licenciados, observou o SFC.
O SFC também destacou os retornos muito elevados oferecidos pelo JPEX para alguns produtos. Por exemplo, no momento em que este artigo foi escrito, a JPEX oferecia um rendimento percentual anual de 21% para Ethereum (ETH), 20% para Bitcoin (BTC) e 19% para USD Coin (USDC). Além disso, os produtos geradores de rendimento da JPEX, como ‘Earn’ e ‘Savings’, não são permitidos pelo regime regulatório de criptografia de Hong Kong.
O regulador também disse que a JPEX fez alegações enganosas e falsas sobre o recebimento de financiamento de uma empresa listada em Hong Kong. A comissão pediu aos principais líderes de opinião que parassem de promover o JPEX e de fazer alegações falsas sobre o JPEX ter solicitado uma licença de criptografia em Hong Kong.
Reclamações de usuários
Tal como o SFC observou na sua declaração, vários investidores de retalho relataram não terem conseguido retirar os seus activos do JPEX ou encontraram os seus saldos reduzidos ou alterados.
De acordo com o relatório do SCMP, um usuário compartilhou uma captura de tela em um grupo do Telegram dedicado a reclamações relacionadas ao JPEX. A captura de tela mostrava uma solicitação de retirada de 1.000 tokens Tether (USDT) feita na tarde de sábado. No entanto, a retirada resultou apenas no recebimento de 25 USDT, com o valor restante sendo retido pela bolsa sob o rótulo de “taxa de processamento”.
O administrador do grupo Telegram disse ao SCMP que recebeu pelo menos 200 reclamações “sérias” envolvendo mais de US$ 10 milhões em criptografia.
JPEX diz que “não entrará em colapso”
Em resposta ao comunicado da SFC, a JPEX acusou a agência de prejudicar injustamente a exchange, uma vez que está em “fase de preparação” e ainda não apresentou seu pedido de licença. A bolsa observou que a declaração do SFC,
“…pode ser visto como uma pressão indevida em nossa plataforma, refletindo uma falta de compromisso com a verdadeira implementação das políticas da Web 3.0 na indústria de criptomoedas. A repressão injusta por parte do SFC levou-nos a considerar a retirada do nosso pedido de licença na região de Hong Kong e a ajustar o nosso desenvolvimento político futuro em conformidade.”
A JPEX acrescentou que o SFC deveria “assumir total responsabilidade por minar as perspectivas” do desenvolvimento da criptografia em Hong Kong.
Em 14 de setembro, participantes do evento Token2049 em Cingapura relatado que os funcionários da JPEX abandonaram seu estande no segundo dia do evento. Isso apesar de a bolsa ter afirmado na quarta-feira que estava “participando ativamente” do evento.
Na quinta-feira, a exchange ajustou a taxa de retirada do USDT à luz dos comentários do SFC. A JPEX disse que criou uma força-tarefa especial para determinar rumos e ajustes futuros, e que aumentará o limite de retirada nos próximos dias.
Um usuário postou uma captura de tela em X mostrando que o limite de retirada para USDT foi definido em 1.000 USDT, enquanto a taxa de retirada foi definida em 999 USDT.
No dia 15 de setembro, a JPEX suspendeu todas as funções do lobby de jogos da plataforma para cumprir as normas regulatórias. acrescentou:
“Acreditamos que a plataforma não entrará em colapso e continuará a operar de forma constante.”
A postagem A polícia de Hong Kong recebeu mais de 80 reclamações contra a troca de criptografia JPEX apareceu pela primeira vez no CryptoSlate.
source – cryptoslate.com
