- DOJ acusa Maximiliano Pilipis de lavagem de dinheiro vinculada a transações do Silk Road.
- O Bitcoin permanece forte, ultrapassando US$ 71.000 em meio a desenvolvimentos legais em andamento.
Em meio à sombra persistente da Rota da Seda no cenário criptográfico, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou Maximiliano Pilipis, o operador da AurumXchange, de lavagem de dinheiro.
Esta cobrança está ligada ao notório mercado darknet da Silk Road.
DOJ cobra troca de criptografia AurumXchange
Em comunicado divulgado em 28 de outubro, o DOJ afirma que durante o mandato de Pilipis, AurumXchange facilitou mais de US$ 30 milhões em transações.
Isto incluiu o processamento de fundos de aproximadamente 100.000 negociações, algumas delas associadas a contas do Silk Road.
Comentando sobre o mesmo, Zachary A. Myers, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Indiana, disse:
“Combater o uso indevido criminoso de criptomoedas e outros ativos digitais é uma prioridade crítica para o Departamento de Justiça.”
Ele acrescentou,
“Juntamente com nossos parceiros na aplicação da lei federal, continuaremos a trabalhar para investigar e processar infratores que exploram ativos digitais para alimentar o tráfico de drogas e outros crimes, e aqueles que facilitam ilegalmente a transferência e lavagem de produtos do crime.”
O que há de mais nisso?
De 2011 a 2013, Ross Ulbricht operou sob o pseudônimo “Dread Pirate Roberts” e administrou o mercado Silk Road na rede Tor.
Esta plataforma inovadora facilitou transações anónimas e atraiu um vasto leque de utilizadores que compraram e venderam diversos produtos, tornando-se nomeadamente um importante centro para numerosos traficantes de droga.
De acordo com documentos judiciais, Pilipis estabeleceu AurumXchange para converter Bitcoin [BTC] e outras criptomoedas em dólares americanos.
A bolsa também administrou várias moedas apoiadas pelo governo.
Os documentos adicionados,
“AurumXchange e Pilipis cobraram taxas no valor de milhões de dólares para facilitar essas transações, incluindo o acúmulo de mais de 10.000 Bitcoins, no valor de aproximadamente US$ 1,2 milhão na época.”
Quais são as acusações contra Pilipis?
As autoridades acusaram Pilipis por não registrar sua bolsa de criptomoedas, AurumXchange, no Departamento do Tesouro dos EUA e por não enviar os relatórios de atividades exigidos.
Eles também o acusam de violar os regulamentos Know Your Customer (KYC), bem como as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF).
Após o encerramento do AurumXchange, Pilipis supostamente transferiu os Bitcoins e ativos que adquiriu para lavar os rendimentos.
Ele então os converteu em dólares americanos e investiu os fundos em imóveis em Arcadia e Noblesville, Indiana.
Apesar desses desenvolvimentos, o BTC permaneceu inalterado ao ultrapassar a marca de US$ 70.000.
De acordo com o CoinMarketCap, o BTC estava cotado a US$ 71.109,96 até o momento, após experimentar um aumento de 4,17% nas últimas 24 horas, juntamente com um aumento semanal de 6,14% e um ganho mensal de 8,44%.
source – ambcrypto.com
