A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) anunciou em 12 de outubro que chegou a um acordo com a falida empresa de empréstimo de criptografia Voyager Digital.
A FTC reclamou que a Voyager anunciou falsamente as participações em dólares americanos como seguradas pelo FDIC, prometeu aos clientes que seus depósitos seriam mantidos com segurança e ofereceu incentivos para a conversão de criptografia em USDC. No entanto, os clientes da Voyager perderam coletivamente o acesso a US$ 1 bilhão em criptomoedas quando a empresa entrou com pedido de falência em 2022.
O acordo proibirá a Voyager e suas afiliadas de oferecer e anunciar uma ampla gama de serviços financeiros ao consumidor. A Voyager pagará um acordo de US$ 1,65 bilhão depois de pagar aos credores que devem indenização em seu caso de falência.
A FTC também apresentou acusações contra o ex-cofundador e ex-CEO da Voyager, Steven Ehrlich, ao mesmo tempo que nomeou sua esposa Francine Ehrlich como réu. Elhrich não concordou em fazer um acordo; o assunto seguirá em tribunal.
CEO cobrado separadamente pela CFTC
A CFTC acusou Ehrlich separadamente de fraude, falhas de registro e operação de um pool de commodities não registrado em 12 de outubro.
O Diretor de Execução da CFTC, Ian McGinley, conectou as alegações ao colapso e falência anteriores da Voyager em meados de 2022, afirmando:
“Ehrlich e a Voyager mentiram para os clientes da Voyager… eles assumiram riscos chocantemente imprudentes com os ativos de seus clientes, levando à falência da Voyager e a enormes perdas de clientes. Quando o seu negócio começou a entrar em colapso, eles continuaram a mentir aos seus clientes, escondendo a verdadeira saúde financeira da Voyager.”
Em seu relato dos acontecimentos, a CFTC disse que Ehrlich e sua empresa anunciaram falsamente a Voyager como um “porto seguro” para depósitos criptográficos e anunciaram retornos de até 12% em alguns ativos. Mas, na realidade, afirmou, a Ehrlich e a Voyager emprestaram milhares de milhões de dólares em depósitos de clientes a empresas terceiras para gerar receitas para os clientes.
A decisão da Voyager de contrair esses empréstimos significa que a empresa agiu como uma operadora de pool de commodities sem registro na CFTC. A CFTC acrescentou que Ehrlich não se registou como pessoa associada deste grupo, apesar de solicitar participantes.
A CFTC observou que um terceiro – referido apenas como “Empresa A” na declaração – deixou de pagar um empréstimo quando a Voyager tentou recuperá-lo. Esse resultado levou a Voyager a declarar falência em julho de 2022.
Ehrlich negou as acusações:
“As reivindicações apresentadas pelo governo deixam-me indignado e profundamente consternado. A talentosa equipe de gestão da Voyager criou e manteve nossa plataforma em total conformidade com a estrutura regulatória existente. Nossa equipe se comunicou consistentemente e trabalhou em estreita colaboração com nossos reguladores. Estou profundamente chateado com as perdas sofridas pelos clientes e credores da Voyager devido à conduta de terceiros na indústria de criptografia. Actualmente estou a rever as reivindicações do governo, mas é evidente que estou a ser usado como bode expiatório para as más acções de outros. Estou ansioso para ser justificado no tribunal.”
O regulador disse que pretende impor várias multas a Ehrlich, incluindo restituição, restituição e sanções pecuniárias civis. Pretende também restringir as suas actividades, impondo proibições permanentes de comércio e registo, além de liminares permanentes que impedirão Ehrlich de violar certos regulamentos sobre mercadorias.
source – cryptoslate.com
