Graves alegações de envolvimento em esquemas de bombeamento e despejo estão ganhando força contra o ex-chefe da OpenSea Ventures, Kevin Pawlak.
De acordo com Ética NFTuma conta de notícias investigativas relacionadas a token não fungível (NFT) no X, Pawlak planejou ou esteve envolvido em “vários negócios muito duvidosos”, bem como esquemas de bombeamento e despejo. A NFT Ethics afirma que Pawlak supostamente perpetrou as atividades fraudulentas por meio de sua identidade pseudônima “@0xSísifo“ e “0xMagalhães”.
As evidências contra Pawlak descobertas no mês passado
A NFT Ethics fez as acusações contra Pawlak pela primeira vez no mês passado. Na época, concluiu após um investigação que Pawlak era o dono da conta X @0xSísifo. O canal de notícias baseado em X concluiu após comparar as transações e os carimbos de data/hora correspondentes dos endereços pawlak.eth e sisyphus.eth.
Os dados Blockchain indicam que um endereço Ethereum começando com “0xBB5B” registrou domínios como kevinpawlak.eth, pavvlak.eth, pawlak.eth e kevinpawlak.eth em 4 de outubro de 2021.
A investigação de Ética NFT revelou que ambos os endereços—pawlak.eth e sisyphus.eth—tokens Zorbs cunhados com um minuto de diferença um do outro e tokens sismo.eth DAO com um intervalo de 10 minutos um do outro.
Com capturas de tela comparando as atividades dos dois endereços em questão, NFT Ethics escreveu:
“… os carimbos de data e hora a seguir correspondem perfeitamente e, dada a atividade muito limitada de pawlak.eth, agora contabilizamos a maioria de suas ações que estão perfeitamente alinhadas com sisyphus.eth.”
A NFT Ethics acrescentou mais tarde que várias fontes anônimas confirmaram que Pawlak é de fato o indivíduo por trás da conta Sísifo. O canal de notícias também afirmou que Pawlak teve um “papel duvidoso” no rugpull AnubisDAO de US$ 60 milhões em outubro de 2021 e participou de um “shill Rollbit”.
Uma teoria alternativa ao Anubis Rugpull
Em uma postagem 10 dias após as alegações iniciais, a NFT Ethics postou um fio alegando que o incidente de Anúbis foi um “tapete premeditado” de Sísifo e que os fundos roubados estavam sendo lavados através de tokens PEPE.
De acordo com a NFT Ethics, Pawlak, sob seu pseudônimo, supostamente “exagerou” o projeto Anubis no Discord um dia antes do rugpull, que foi gravado por um usuário. Pawlak afirmou ter investido US$ 420 mil no projeto e prometeu investir mais no dia seguinte. Na época, os fundos do projeto Anubis estavam nas mãos de Ethan Cheung, um jovem de 19 anos.
Quando o projeto foi concluído no dia seguinte, Cheung afirmou ter recebido um e-mail de Sísifo contendo um arquivo PDF malicioso que comprometeu seu dispositivo e sua carteira. De acordo com a NFT Ethics, a versão da história de Cheung foi corroborada por vários indivíduos. Sísifo, no entanto, divulgou uma postagem no blog supostamente “enquadrando” Cheung para puxar o tapete.
A NFT Ethics concluiu que Sísifo provavelmente orquestrou a puxada do tapete de Anúbis com um co-conspirador e acrescentou:
“O papel da Pawlak, Zim & Co. no tapete Anubis de US$ 60 milhões e em outros esquemas PnD merece muito mais escrutínio. Eles têm a capacidade intelectual/técnica para orquestrar tais “hacks” e esperamos uma investigação profunda sobre as origens de todos os seus fundos/compras criptográficas/FIAT.”
Mais evidências reveladas
Em uma postagem de acompanhamento em 5 de outubro, NFT Ethics compartilhou capturas de tela de registros de bate-papo da equipe Anubis datados de 27 a 29 de outubro de 2021. A partir dos bate-papos, NFT Ethics concluiu que Sísifo era o “cérebro” por trás do projeto Anubis, que era responsável por aprovar tudo, desde a redação dos X cargos até todas as decisões técnicas e financeiras.
Ética NFT adicionada:
“Ele convenientemente falsificou seu papel em sua linha do tempo como “Sísifo para lidar com a face pública e ajudar a unir os membros do DAO”, mas ele é o responsável e quem dá as ordens.”
A NFT Ethics adicionou mais capturas de tela para alegar que Sísifo planejou a puxada do tapete de Anúbis e incriminou Cheung para assumir a responsabilidade.
Em sua última postagem, que foi republicado pela plataforma de análise de blockchain Lookonchain, NFT Ethics observou:
“Nós nos abstivemos de postar isso antes, mas a quantidade de silêncio sobre esse assunto é ensurdecedora. Como ele está bem relacionado, poucas pessoas se atrevem a falar sobre essa rede fraudulenta de pessoas.”
Lookonchain também verificou de forma independente que os carimbos de hora da transação nos dois endereços, pawlak.eth e sisyphus.eth, sincronizados juntos. A plataforma adicionou:
“O #Mar aberto executivo é um dos maiores PnD (Pump and Dump) do ramo e está envolvido em manipulação de mercado e golpes. Se isso fosse verdade, seria terrível.”
As acusações contra Pawlak foram confirmado por um jornalista do The Block, Tim Copeland, que disse ter confirmado a identidade de Sísifo através de fontes não reveladas.
É importante notar que o ex-gerente de produto da OpenSea, Nate Chastain, foi condenado por fraude e lavagem de dinheiro em um caso de abuso de informação privilegiada em maio de 2023. Chastain foi condenado a três meses de prisão em agosto.
CriptoSlate entrou em contato com a OpenSea para comentar e um porta-voz da OpenSea forneceu a seguinte declaração:
“Kevin é um ex-funcionário que deixou a empresa em junho de 2023. Ele teve um escopo limitado enquanto estava na OpenSea – onde trabalhou em um cargo não gerencial. Não temos conhecimento do seu envolvimento nos projetos em questão. Além disso, não temos qualquer ligação ou informação sobre os projetos em questão, uma vez que ocorreram antes da sua passagem pela OpenSea.”
source – cryptoslate.com
