As agências policiais dos EUA e da Europa interromperam a Garantex, uma troca de criptografia ligada à Rússia acusada de lavar bilhões de dólares para criminosos cibernéticos, traficantes de drogas e entidades sancionadas, anunciou o Departamento de Justiça na sexta-feira.
Como parte de uma operação coordenada com a Alemanha e a Finlândia, as autoridades dos EUA apreenderam vários domínios associados à Garantex e congelaram mais de US $ 26 milhões em ativos ligados a transações ilícitas. A aplicação da lei na Alemanha e na Finlândia também assumiu o controle de servidores que suportam as operações da plataforma.
A repressão coincidiu com a desativação de uma acusação no Distrito Leste da Virgínia contra Aleksej Besciokov, um residente nacional lituano na Rússia, e Aleksandr Mira Serda, um cidadão russo com sede nos Emirados Árabes Unidos.
Os promotores acusaram ambos de conspiração por cometer lavagem de dinheiro, enquanto Besciokov enfrenta acusações adicionais de violar as sanções dos EUA e operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
Transações ilícitas
As autoridades alegaram que a Garantex processou pelo menos US $ 96 bilhões em transações de criptografia desde a sua criação em abril de 2019, facilitando um amplo espectro de crimes, incluindo pagamentos de ransomware, vendas de medicamentos Darknet e transações financeiras ligadas a organizações terroristas.
Besciokov, identificado como o principal administrador técnico da Garantex, supostamente gerenciou a infraestrutura da plataforma e aprovou transações, enquanto Mira Serda, co-fundadora e diretora comercial, superou suas operações comerciais.
Os promotores disseram que os réus ocultaram conscientemente atividades ilegais na troca, obstruíram as investigações da aplicação da lei russa e contínua transações de processamento para entidades baseadas nos EUA, apesar de terem sido sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro em abril de 2022.
Para evitar as sanções, a Garantex supostamente moveu suas participações criptográficas entre as carteiras diariamente, dificultando as equipes de conformidade nas principais trocas para bloquear transações.
O advogado dos EUA Erik S. Siebert, do Distrito Leste da Virgínia, disse:
“Garantex era um refúgio para criminosos que procuravam lavar fundos ilícitos através da criptografia, e essa queda demonstra nosso compromisso global de desmantelar essas redes”.
A bolsa, que continuou operando após a designação da OFAC, nunca registrou a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FINCEN), conforme necessário para empresas de serviços de dinheiro nos EUA.
Operações apreendidas
Em 6 de março, o Serviço Secreto dos EUA, com uma ordem judicial, apreendeu três domínios relacionados a Garantex-Garantex.org, Garantex.io e Garantex.academy-redirecionando os visitantes para um aviso de aplicação da lei, afirmando que os locais foram retirados.
Se condenado, Besciokov e Mira Serda enfrentam até 20 anos de prisão por conspiração para lavar dinheiro. A Besciokov pode enfrentar mais 25 anos por violações de sanções e administrar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
O FBI e o Serviço Secreto dos EUA lideraram a investigação, com a assistência da Europol e das agências policiais na Alemanha, Finlândia, Holanda e Estônia. A empresa de análise de blockchain Elliptic e Stablecoin Emissor Tether também desempenhou um papel na identificação de transações ilícitas vinculadas ao Garantex.
As acusações contra Besciokov e Mira Serda continuam sendo alegações, e presumiu -se inocentes até que se prove o culpado no tribunal.
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source – cryptoslate.com
