O volume de transações on-chain de criptomoedas ilícitas atinge recordes históricos de US$ 20,1 bilhões, crescendo pelo segundo ano consecutivo, de acordo com um relatório recente da Chainalysis.
O relatório disse:
Devemos enfatizar que esta é uma estimativa de limite inferior – nossa medida de volume de transações ilícitas certamente crescerá com o tempo à medida que identificamos novos endereços associados a atividades ilícitas.
O valor não inclui receitas de crimes nativos não criptográficos, como o tráfico de drogas convencional envolvendo pagamentos em criptomoedas.
Dos US$ 20,1 bilhões, 44% vieram de atividades associadas a entidades sancionadas. No ano passado, os EUA sancionaram os serviços de mistura de criptomoedas Blender e Tornado Cash, alegando que eles foram usados para lavar bilhões de dólares da Coreia do Norte.
Além disso, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) implementou algumas de suas sanções criptográficas mais severas em 2022. Estima-se que as sanções OFAC custaram aos cibercriminosos US$ 15 milhões em receita potencial nos últimos dois meses.
Crimes convencionais relacionados à criptografia recusados
Em uma nota positiva, os volumes de transações relacionadas a crimes relacionados a criptomoedas mais convencionais, como marketing na darknet e financiamento do terrorismo, diminuíram. Por outro lado, a porcentagem de fundos criptográficos roubados aumentou 7% no ano.
De acordo com Chainalysis, a desaceleração do mercado em 2022 pode explicar a queda, já que o mercado de criptomoedas caiu abaixo de US$ 1 trilhão, de US$ 3 trilhões no ano passado. Pesquisas anteriores mostraram que os golpes de criptografia são menos lucrativos em mercados de baixa. O relatório disse:
Em geral, menos dinheiro em cripto geralmente tende a se correlacionar com menos dinheiro associado ao crime criptográfico.
Vale ressaltar que as atividades ilícitas de cripto aumentaram pela primeira vez desde 2019, de 0,12% em 2021 para 0,24% em 2022.
Além disso, a atividade ilícita em criptomoedas é responsável por menos de 1% do volume total. Embora o crime relacionado à criptomoeda tenha aumentado em 2022, a Chainalysis afirmou que a tendência permaneceu descendente.
source – cryptoslate.com
