Os promotores sul -coreanos invadiram a sede da Crypto Exchange Bithumb em 19 de março, como parte de uma investigação sobre se o ex -CEO da empresa usou os fundos corporativos mal utilizados para comprar um apartamento, segundo relatos da mídia local.
As autoridades do escritório dos promotores do distrito sul de Seul pesquisaram os escritórios de Yeoksam-dong de Bithumb, analisando as alegações de que a bolsa forneceu um depósito de arrendamento de 3 bilhões de won (US $ 2,3 milhões) para seu ex-CEO e atual consultor, Kim Dae-Sik.
Os investigadores suspeitam que Kim usasse uma parte desses fundos para adquirir uma residência pessoal no distrito de Seul Seoulsu-dong.
O momento da investigação levanta novas preocupações para a Bithumb, que vem trabalhando em direção a uma tão esperada oferta pública inicial (IPO).
O CEO Lee Jae-Won reafirmou recentemente a intenção da empresa de listar no mercado de ações em 2025 e fez alterações estruturais para minimizar os riscos legais vinculados aos principais acionistas.
Fundos reembolsados
O Serviço de Supervisão Financeira (FSS), regulador financeiro da Coréia do Sul, examinou anteriormente o caso antes de transferi -lo para os promotores.
Após a investigação, um porta -voz da Bithumb reconheceu em uma entrevista ao The Chosun Daily que Kim havia tomado um empréstimo de um credor externo após a investigação da FSS e depois reembolsou os fundos.
Apesar do reembolso, os promotores estão revisando se a transação original violou os regulamentos financeiros ou as regras de governança corporativa. O caso intensificou o escrutínio sobre a gestão financeira interna de Bithumb, à medida que as autoridades continuam a monitorar o setor de criptografia do país quanto a má conduta em potencial.
Também levantou preocupações sobre a governança mais ampla e as práticas financeiras dentro da bolsa, que enfrentou repetidas repetidas e regulamentação escrutínio nos últimos anos.
Listando alegações
O ataque ocorre em meio a alegações separadas de que a Bithumb e a rival troca upbit facilitou as listagens de token por meio de intermediários que supostamente cobraram taxas de projetos.
O pesquisador Wu Blockchain informou que alguns projetos pagaram entre US $ 2 milhões e US $ 10 milhões para garantir listagens nas bolsas. As alegações também sugerem que certos intermediários tinham vínculos com acionistas e fabricantes de mercado, com taxas que variam de 3% a 5% dos suprimentos de token.
A Upbit negou as reivindicações e exigiu que a Wu Blockchain fornecesse uma lista de projetos que supostamente pagavam taxas de corretagem, pedindo evidências para apoiar as acusações.
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source – cryptoslate.com
