A exchange de criptomoedas Binance fechou silenciosamente várias contas na plataforma em relação à investigação do Bitzlato, de acordo com vários usuários.
Em 18 de janeiro, um grupo de clientes da Binance de língua russa reclamou de contas bloqueadas e de não poder sacar seus fundos da bolsa. Os usuários afetados criaram um chat em grupo do Telegram para relatar os problemas, informando que as contas foram bloqueadas sem aviso.
Os membros do grupo – agora contando com mais de 1.000 membros – prontamente traçaram paralelos entre os bloqueios e a ação de execução contra a empresa de criptografia Bitzlato pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A US Financial Crimes Enforcement Network também listou a Binance entre as principais contrapartes de Bitcoin (BTC) da Bitzlato.
Muitos membros do chat admitiram abertamente que usaram o Bitzlato, incluindo transações de entrada e saída entre as contas Bitzlato e Binance. Alguns usuários afetados também expressaram indignação e confusão sobre a ação contra Bitzlato.
“Embora eu ainda não tenha sido banido de nenhum lugar, acabei de perder alguns no BTC-e, Wex, agora é Bitzlato, mas considero essas proibições uma ilegalidade”, escreveu um membro do chat.
“Bloqueios em relação a Bitzlato são um absurdo. A culpa deles não foi provada até agora, pois há apenas acusações, então como esse dinheiro pode estar sujo? outro usuário perguntou.
Um porta-voz da Binance disse ao Cointelegraph que as suspensões recentes estavam de fato conectadas ao Bitzlato. “Na semana passada, nossa equipe de compliance e investigações, em relação ao caso Bitzlato, suspendeu algumas contas de usuários de vários países, inclusive da Europa Oriental e da CEI”, afirmou o representante.
O porta-voz da Binance enfatizou que a maioria das suspensões foi temporária, afirmando:
“No momento, mais de 90% das contas foram desbloqueadas, os usuários foram notificados sobre isso. Todos os fundos estão seguros. Os usuários afetados – menos de 20 – receberam informações de contato relevantes da aplicação da lei.”
A exchange de criptomoedas também aconselhou os usuários a dar uma olhada no artigo da Binance sobre os vários motivos pelos quais sua conta da Binance pode ser bloqueada e o que fazer em tal situação.
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Conforme relatado anteriormente, o Bitzlato era um serviço de criptomoeda pouco conhecido que permitia aos usuários negociar criptomoedas por meio de uma exchange e serviços ponto a ponto. A plataforma é conhecida por manter operações significativas na Rússia, supostamente operando a partir do arranha-céu Federation Tower em Moscou.
De acordo com alegações do governo dos Estados Unidos, a Bitzlato conduzia suas operações sem os procedimentos adequados de Conheça seu Cliente, o que a ajudou a se tornar um “paraíso para lucros criminosos e fundos destinados ao uso em atividades criminosas”.
source – cointelegraph.com
