Publicado: 17 de maio de 2024 às 10h40 Atualizado: 17 de maio de 2024 às 10h40
Editado e verificado: 17 de maio de 2024 às 10h40
em resumo
A Binance fez parceria com as autoridades de Taiwan para investigar um caso significativo de lavagem de dinheiro envolvendo moedas digitais, destacando o fortalecimento dos laços entre as autoridades e as casas de câmbio digitais.
Num desenvolvimento significativo que destaca o fortalecimento dos laços entre as autoridades e as casas de câmbio digitais, a Binance fez parceria com as autoridades de Taiwan para investigar um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo moedas digitais.
O foco da investigação foi o dinheiro ilegal, totalizando cerca de NT$ 200 milhões, ou cerca de US$ 6 milhões. A FCC prestou assistência inestimável na detenção dos infratores através da troca de informações e colaboração.
A operação criminosa da Binance
O comunicado de imprensa da Binance afirmou que há um tempo considerável que empresas criminosas têm ajudado grupos fraudulentos a usar ativos digitais para lavar dinheiro. Para gerar a aparência de transações genuínas, os infratores usaram uma variedade de técnicas, como a criação de dados falsos de validação de identidade, transferência de evidências e registros de interação com o cliente.
Suas ações, no entanto, foram observadas e, por fim, foram apreendidos pelas autoridades. As autoridades rastrearam e viram muitas transações criptográficas duvidosas e obtiveram dados pertinentes de várias fontes, incluindo Binance.
Depois de aceitar prontamente o pedido, a Binance organizou uma conferência virtual transfronteiriça entre os promotores e autoridades investigadoras para deliberar sobre uma abordagem cooperativa. A experiente equipe da FCC da Binance ofereceu sugestões e insights derivados da análise de fluxo de criptografia, o que ajudou a reduzir com sucesso o número de possíveis suspeitos.
Nove pessoas foram acusadas no mês passado por acusações graves que incluíam roubo, violação da Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro e violação de regras destinadas a prevenir sindicatos do crime. Esses dados foram submetidos pelo supervisor do caso – Lo Wei-Yuan.
O membro da equipe APAC da Binance, Damien Ho, reafirmou o compromisso da empresa em preservar a integridade do ecossistema financeiro. “A Binance se dedica a combater a lavagem de dinheiro e a manter a credibilidade do ambiente Web3”, declarou. Continuaremos perseguindo esse objetivo e fortaleceremos nossos laços com organizações jurídicas.” Esta declaração destaca a abordagem proativa da Binance no combate a crimes financeiros e no fortalecimento de seus esforços de cooperação com entidades reguladoras e de aplicação da lei globais.
Regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro de Taiwan
A colaboração eficaz entre a Binance e os reguladores de Taiwan demonstra a importância das regulamentações contra a lavagem de dinheiro do país. Taiwan implementou um sistema legislativo completo destinado a impedir atividades ilícitas. Este quadro sólido ajuda a proteger a integridade do sistema financeiro, garantindo uma supervisão e aplicação rigorosas.
A importância desta legislação é demonstrada pela cooperação produtiva da Binance e das autoridades taiwanesas. A dedicação da Binance em manter uma plataforma segura e aberta é demonstrada pela sua participação ativa na aplicação dessas leis. Esta colaboração serve de exemplo de como a cooperação industrial e os quadros regulamentares podem ser utilizados para combater crimes financeiros.
A MLCA, que foi aprovada em 1997 e passou por muitas revisões para acompanhar as mudanças nos padrões de crimes financeiros, é a principal lei que orienta as atividades de LBC em Taiwan. A MLCA abrange um amplo espectro de organizações financeiras, incluindo bolsas de criptomoedas, bancos, corretoras e seguradoras.
A MLCA exige que os bancos executem medidas de due diligence (CDD), que é um dos seus principais componentes. Isso envolve saber quem são os clientes e confirmar suas identidades, compreender o tipo de interações comerciais que mantêm e ficar de olho nos pagamentos de qualquer atividade incomum.
Os bancos também devem designar agentes responsáveis pela aplicação da lei, estabelecer sistemas de controlo e formar regularmente os funcionários em protocolos de LBC/CFT (Combate ao Financiamento do Terrorismo).
A colaboração com organizações internacionais como o Grupo Ásia/Pacífico sobre Branqueamento de Capitais (APG) e o Grupo de Acção Financeira (GAFI) é outro aspecto das iniciativas ABC/CFT de Taiwan. A nação atende às sugestões dessas organizações e participa ativamente de seus projetos.
Consequências e dificuldades para intercâmbios e autoridades
O caso de Taiwan envolvendo lavagem de dinheiro assistida por criptografia foi resolvido com sucesso, ressaltando a importância das agências de segurança e da cooperação de plataforma. Cada vez mais ativos digitais estão a ser utilizados, o que significa que esta indústria precisa de regulamentações ABC/CFT mais fortes.
Como prova da sua dedicação no combate ao crime financeiro, a Binance cooperou com as autoridades taiwanesas. A Binance foi fundamental para encontrar os indivíduos e avançar na investigação por meio do compartilhamento de inteligência e da aplicação de seus recursos de análise de fluxo criptográfico.
A situação também realça as dificuldades que a polícia enfrenta para acompanhar as estratégias em constante mudança utilizadas pelas organizações criminosas. Neste caso, os infratores utilizaram uma variedade de estratégias para ocultar as suas ações ilegais, tais como fabricar documentação e tirar partido de falhas nos sistemas de verificação de identidade. Por isso, é fundamental que os VASPs e as bolsas de criptomoedas melhorem constantemente os seus protocolos AML/CFT, a fim de acompanhar os novos riscos. Isso envolve a implementação de sistemas completos de monitoramento de transações, protocolos de conhecimento do seu cliente (KYC) e treinamento contínuo da equipe de conformidade.
Além disso, para contrariar o carácter transfronteiriço dos crimes financeiros ligados às criptomoedas, os VASP, as agências responsáveis pela aplicação da lei e as autoridades reguladoras devem colaborar e partilhar informações de forma eficaz.
Expansão Global e Desafios Regulatórios da Binance
Embora enfrente obstáculos regulatórios em alguns países, a Binance continua os seus esforços de crescimento mundial, que incluem a colaboração com as autoridades de Taiwan. Depois de superar os obstáculos regulatórios, a Binance entrou com o processo devidamente no órgão regulador, de acordo com informações divulgadas pela Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) na semana passada.
Antes disso, a Binance havia declarado que havia recebido uma licença da VARA, permitindo que a plataforma atendesse clientes varejistas e corporativos aprovados. Alegadamente, como parte do procedimento de licenciamento, Changpeng Zhao teve de renunciar à sua autoridade de voto sobre os negócios do Dubai.
A Binance foi acusada pela CFTC em 2023 de administrar um mercado futuro de ativos digitais não licenciado. A Binance foi acusada pela CFTC de violar muitas regulamentações federais, como não se registrar como comerciante de comissões de futuros e não fornecer supervisão suficiente sobre sua plataforma de negociação para impedir atividades manipulativas. Essas cobranças destacam o ambiente regulatório desafiador que a Binance enfrenta à medida que busca aumentar sua base de clientes e ofertas de serviços.
Além disso, a SEC apresentou sérios desafios legais à Binance Holdings LTD e ao seu CEO anterior, Changpeng Zhao (CZ). Uma série de acusações graves foram movidas contra a empresa e CZ pela SEC, incluindo transferências de corretores que foram assistidas sem o registo exigido, negociação irrestrita e oferta e venda de valores mobiliários sem a autorização necessária. O conflito persistente entre a tecnologia financeira de ponta e os quadros regulamentares estabelecidos é trazido à luz por estas acusações.
Esses obstáculos regulatórios servem como um lembrete de que a Binance e outras plataformas devem priorizar a conformidade e colaborar estreitamente com as autoridades policiais para garantir que suas operações permaneçam dentro dos limites dos estatutos e regras relevantes.
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Sobre o autor
Viktoriia é escritora sobre uma variedade de tópicos de tecnologia, incluindo Web3.0, IA e criptomoedas. Sua vasta experiência lhe permite escrever artigos perspicazes para um público mais amplo.
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