Um tribunal dos EUA concedeu à Binance US permissão para investir certos fundos fiduciários de clientes, atualmente mantidos na BitGo, em Letras do Tesouro dos EUA.
No início desta semana, a bolsa solicitou aprovação judicial para investir cerca de US$ 40 milhões em incrementos de US$ 10 milhões ao longo de quatro semanas. Esses investimentos serão feitos por meio de uma conta de negociação no TreasuryDirect em letras do Tesouro dos EUA que vencerão em uma base contínua de quatro semanas.
Em 19 de julho, a juíza Amy Berman Jackson aprovou que a bolsa investisse os fundos fiduciários de seus clientes, desde que mantivesse fundos suficientes em sua plataforma para atender a todas as solicitações de retirada esperadas dos clientes e atualizasse seus termos de uso para notificar os clientes adequadamente.
Outros pedidos
O juiz também concedeu à bolsa outros pedidos, incluindo a autorização para contratar consultores de investimentos terceirizados para administrar seus ativos corporativos e transferir seus ativos custodiados para um custodiante terceirizado não afiliado nos Estados Unidos.
Enquanto isso, o Juiz declarou que a empresa deve garantir que as novas chaves privadas e administrativas para essas carteiras sejam mantidas e direcionadas exclusivamente por seus funcionários nos Estados Unidos ou pelo custodiante terceirizado localizado nos Estados Unidos.
Além disso, o juiz ordenou que a bolsa conduza diligências razoáveis para garantir que os consultores que administrariam seus ativos não se qualifiquem como Entidades Binance.
A Binance US, subsidiária da bolsa global Binance, está atualmente envolvida em uma batalha legal com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
Recuperação
Num desenvolvimento paralelo, a internacional Binance troca disse isso auxiliou o Federal Bureau of Investigations (FBI) de San Diego na investigação de um golpe de abate de porcos que recuperou US$ 2,5 milhões em USDT.
Esquemas de abate de porcos são golpes em que fraudadores usam táticas manipuladoras para ganhar a confiança das vítimas online. Uma vez que a confiança é estabelecida, as vítimas desavisadas são atraídas a investir em um esquema fraudulento de criptomoedas.
O golpista frequentemente persuade a vítima a fazer pagamentos adicionais antes que a fraude seja descoberta. O “massacre” acontece quando o golpista rouba os ativos da vítima, causando graves danos financeiros e emocionais.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, esses tipos de golpes se tornaram bastante comuns, e mais de US$ 2 bilhões foram roubados por meio desses esquemas em 2022.
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source – cryptoslate.com
