A bolsa de criptomoedas ligada à Rússia, Bitzlato, anunciou uma suspensão temporária de certos pedidos de retirada em 27 de dezembro, apesar de ter tido seus ativos apreendidos pelas autoridades francesas em janeiro.
A empresa escreveu em uma mensagem do Telegram:
“… Estamos diante da necessidade de suspender saques de saldos especiais e suporte técnico. Esta é uma medida temporária para preparar e acompanhar as próximas audiências judiciais relativas à apreensão de bens de usuários na França.”
Bitzlato não disse quais transações são classificadas como “saques de saldo especial”, nem se o congelamento de saques está limitado à França.
Bitzlato fechado desde janeiro
Os bens e infra-estruturas de Bitzlato foram apreendidos pelas autoridades francesas e outras autoridades internacionais, incluindo os EUA, em Janeiro. O site da empresa está fechado e exibe uma mensagem das autoridades.
No entanto, Bitzlato afirmou no seu último comunicado que foi “capaz de fechar 70% do saldo” que detinha quando o seu serviço foi encerrado, aparentemente apesar de qualquer apreensão. A empresa não forneceu detalhes sobre como cumpriria essas obrigações com seus ativos congelados.
O Tesouro dos EUA identificou o FinCEN como uma preocupação de lavagem de dinheiro ligada ao financiamento ilegal da Rússia e proibiu transações com a bolsa. O Departamento de Justiça dos EUA destacou separadamente o papel de Bitzlato na lavagem de dinheiro e outros crimes, alegando que a bolsa lavou US$ 700 milhões em conexão com o Hydra Market, um agora extinto mercado russo da darknet.
Vários executivos da empresa também foram processados. Em 6 de dezembro, o fundador do Bitzlato, Anatoly Legkodymov, se declarou culpado nos EUA e concordou em entregar US$ 23 milhões aos promotores. Ele não foi condenado, mas pode pegar até cinco anos de prisão. As autoridades europeias também prenderam quadros superiores ligados a Bitzlato em janeiro de 2023.
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source – cryptoslate.com
