A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos e a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) atingiram a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o ex-cofundador da FTX, Gary Wang, com novas acusações de fraude.
As novas cobranças do SEC e CFTC veio quando a dupla se declarou culpada de acusações federais de fraude apresentadas pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) no início de 22 de dezembro.
A SEC afirma que Ellison e Wang foram acusados por seu papel no “esquema plurianual para fraudar investidores de capital na FTX”, com a SEC também investigando se outras leis de valores mobiliários também foram violadas.
A SEC alega que Ellison, sob a direção do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried, promoveu o esquema manipulando o preço do FTX Token (FTT), que é descrito como um token de segurança criptográfico no documento. A referida manipulação foi realizada através da “compra de grandes quantidades no mercado aberto para sustentar o seu preço”, que vigorou entre 2019 e 2022.
Quanto às acusações da CFTC, emendas foram feitas em seu processo de fraude de 13 de dezembro contra Samuel Bankman-Fried, FTX Trading e Alameda Research para agora incluir Ellison e Wang como réus nomeados.
A queixa alterada agora estabelece acusações contra Ellison por “fraude e declarações falsas relacionadas à venda de commodities de ativos digitais no comércio interestadual”. Quanto a Wang, o ex-executivo da FTX foi acusado de “fraude relacionada à venda de commodities de ativos digitais no comércio interestadual”.
Quanto à conduta envolvida que levou às acusações, tanto a SEC quanto a CFTC alegam que Wang criou o código de software da FTX que permitiu à Alameda desviar fundos de clientes da FTX, o que permitiu que Ellison se apropriasse indevidamente desses fundos para as atividades comerciais da Alameda.
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O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, também teria desembarcado nos EUA depois de ser extraditado das Bahamas por acusações de fraude feitas pelo governo dos EUA. A acusação contra a SBF é assinada pelo Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, e contém oito acusações.
A SBF está enfrentando acusações do Departamento de Justiça, juntamente com a SEC e a CFTC, por fraudar investidores e credores. A polícia real das Bahamas prendeu o ex-cripto bilionário em 12 de dezembro, e seu pedido inicial de fiança foi negado em um tribunal das Bahamas.
source – cointelegraph.com
