Uma carteira supostamente pertencente ao cofundador da Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu, movimentou fundos pela primeira vez desde sua prisão, meses atrás.
Os registros Etherscan exibiram várias transações de token ERC-20 de entrada e saída de e para um endereço denominado suzhu.eth em 29 de novembro.
Uma transação de saída envolveu 3,75 milhões de tokens Gearbox (GEAR) no valor de menos de US$ 30.000. Suzhu.eth transferiu esses fundos para uma bolsa descentralizada chamada CoW Protocol poucos minutos depois de receber os mesmos tokens.
Em outra transação de saída, suzhu.eth movimentou 1 bilhão de um token ERC-20 chamado SUZHU para o Uniswap V2. Embora o token SUZHU tenha valor zero com base nos dados Etherscan, os dados do Uniswap relataram US$ 6.274 em volume para o par ETH-SUZHU durante o período de 24 horas que terminou às 23h UTC de 29 de novembro.
Várias outras transações recebidas também se originaram em grande parte, mas não inteiramente, do Uniswap. Ao contrário das transações de saída, as transações de entrada não exigiriam acesso autorizado à carteira de Su Zhu.
Nenhum outro dinheiro de saída desde a prisão
Até agora, as transações mais recentes envolvendo a carteira de Su Zhu ocorreram em ou antes de 21 de setembro, dias antes de sua prisão em 29 de setembro em Cingapura.
Naquela época, Su Zhu foi condenado a quatro meses de prisão. Não parece que Su Zhu tenha sido condenado por qualquer crime. Em vez disso, o liquidatário da Three Arrows Capital, Teneo, teria obtido uma ordem de internação depois que Su Zhu não cooperou, permitindo que a polícia prendesse e encarcerasse o executivo.
A incerteza em torno da situação atual de Su Zhu significa que não está claro se as transações são suspeitas. É possível que Su Zhu já não esteja na prisão, tenha acesso à Internet na prisão, tenha permitido que outro indivíduo aceda à sua carteira ou tenha rendido o controlo da carteira após a sua detenção. Ele também pode ter providenciado que plataformas DeFi acessem automaticamente sua carteira.
Embora não pareça que Su Zhu tenha admitido ser dono da carteira, dados da Arkham Intelligence indicam que a carteira pertence a Su Zhu.
source – cryptoslate.com
