Um casal acusado de lavagem de dinheiro em conexão com um hack de 2016 da exchange cripto Bitfinex chegou a um acordo judicial, informou a Reuters em 21 de julho.
A juíza sênior Colleen Kollar-Kotelly teria ordenado aos promotores que apresentassem uma cópia do acordo judicial dos acusados, Heather Morgan e Ilya Lichtenstein, até 27 de julho. Uma audiência de confissão ocorrerá em um tribunal de Washington em 3 de agosto.
A Reuters baseou suas informações em processos judiciais atuais. Embora não tenha identificado o documento em questão, um resumo de um arquivamento de 20 de julho indica que o caso do magistrado para ambos os indivíduos foi encerrado aguardando prazos, moções e excluíveis.
Morgan e Lichtenstein foram presos em fevereiro de 2022 e acusados de lavar aproximadamente 100.000 BTC de um hack na Bitfinex seis anos antes.
Caso continua a evoluir
A CryptoSlate relatou anteriormente que o casal supostamente lavou 119.756 Bitcoins (BTC). Os fundos roubados valiam cerca de $ 3,6 bilhões no momento da apreensão, embora valessem $ 4,5 bilhões quando a história surgiu em fevereiro de 2022. O valor acima vale mais uma vez $ 3,6 bilhões aos preços atuais de mercado.
Os promotores acusaram o casal de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos. Essas acusações acarretam sentenças máximas potenciais de 20 anos de prisão e cinco anos de prisão, respectivamente.
A Reuters disse em seu relatório atual que os promotores agora pretendem forçar Morgan e Lichtenstein a perder ativos no valor de cerca de US$ 3 bilhões, com base nos preços spot atuais de várias criptomoedas. Aliás, os ativos exigidos incluem não apenas criptomoedas, mas também moedas de ouro “escavadas e recuperadas pela polícia” na Califórnia.
Morgan e Lichtenstein mantiveram uma presença pública. Morgan teve uma carreira de rap-hop online sob o pseudônimo de “Razzlekhan”. Lichtenstein atuou como um empreendedor em série e também dirigiu um canal no YouTube como mágico amador.
A vida pessoal excêntrica do casal e os supostos crimes de alto perfil levaram a Netflix a anunciar uma série baseada nos dois indivíduos. Essa série ainda não foi lançada.
O pós-casal americano acusado de lavagem de fundos roubados da Bitfinex e acordo judicial apareceu primeiro em CryptoSlate.
source – cryptoslate.com
