Os golpistas estão de olho nos clientes da Voyager Digital durante a janela de um mês, quando conseguiram retirar parte de seus fundos da corretora de criptomoedas falida, informou a Bloomberg, citando Darren Azman, advogado da empresa. A polícia foi notificada da situação, acrescentou.
Os clientes da Voyager retiraram US$ 490 milhões entre 23 de junho e 22 de julho. Essa quantia foi quase 80% do valor disponível, disse Azman em uma audiência do Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York realizada por telefone.
De acordo com a Bloomberg, os golpistas usaram várias abordagens, sendo um método típico oferecer aos clientes da Voyager retornos mais altos por meio de sites falsos que esgotavam as carteiras dos clientes após serem vinculados a eles.
gm fam, estou muito animado para finalmente compartilhar meu trabalho mais recente com você. Tópico de explicação rápida abaixo para contexto pic.twitter.com/HzDPetNGF3
— ɅLFIE (@Degen_Alfie) 19 de agosto de 2022
O problema não passou completamente despercebido na época. O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) emitiu um aviso de que os clientes da Voyager estavam recebendo cartas, ligações e e-mails usando o nome do CEO da Voyager, Stephen Ehrlich, oferecendo falsamente retornos mais altos para usuários de um site falso. Esse aviso foi datado de 19 de julho. O DFPI disse:
“As comunicações podem incluir informações corretas do consumidor, incluindo o valor inicial total de retorno que os clientes esperavam receber na falência da Voyager.”
Muito poucos clientes foram enganados pelos golpes, disse Azman.
Relacionado: Credores da Voyager Digital falida faturaram US$ 5,1 milhões em honorários advocatícios
A Voyager já teve 3,5 milhões de clientes e US$ 6 bilhões em criptoativos. Ela entrou com pedido de falência em 5 de julho de 2022, após o colapso da Three Arrows Capital. É a primeira das empresas falidas de criptografia a devolver qualquer dinheiro a seus clientes.
A FTX US comprou os ativos da Voyager em setembro, mas o colapso da FTX impediu que o negócio fosse concluído. A Binance.US deveria comprar US$ 1 bilhão em ativos da Voyager em abril, mas desistiu no último minuto. Um plano de falência foi aprovado pelo juiz Michael Wiles em maio, fornecendo aos clientes cerca de 36 centavos para cada dólar de suas reivindicações.
Revista: Receba seu dinheiro de volta: o estranho mundo do litígio criptográfico
source – cointelegraph.com
