- A equipe de investigações da Binance ajudou a polícia da Tailândia na apreensão de golpistas de criptografia.
- A Binance disse que atendeu mais de 103.000 solicitações semelhantes nos últimos três anos.
A maior bolsa do mundo, Binance [BNB]supostamente colaborou com as autoridades tailandesas na repressão às máfias criminosas que usavam criptomoedas para movimentar fundos.
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Binance vira investigadora
De acordo com uma postagem no blog publicada em 3 de outubro, a equipe de investigações da Binance ajudou a Polícia Real Tailandesa em duas operações, culminando na prisão dos principais participantes e no confisco de bens.
Notavelmente, o primeiro caso envolveu uma operação conjunta da Binance, da Polícia Real Tailandesa e da Investigação de Segurança Interna dos EUA (HSI) para capturar os responsáveis por golpes de “abate de porcos”.
O modus operandi do grupo envolvia cultivar a confiança de investidores inexperientes e induzi-los a depositar fundos em plataformas de investimento fraudulentas.
Os golpistas exibiriam então ganhos falsos sobre os investimentos iniciais para motivar os clientes a depositar mais ativos, apenas para acabar com todo o dinheiro.
Binance e HSI forneceram informações valiosas à Polícia da Tailândia, com a qual cinco membros importantes do sindicato do crime foram presos. Além disso, foram apreendidos activos no valor de 277 milhões de dólares, que incluíam automóveis de luxo e imóveis.
A Binance também foi fundamental na exposição de outro grande golpe de criptografia envolvendo organizações criminosas transnacionais. Além de fornecer inteligência, a Binance afirmou que enviou um de seus funcionários à Tailândia para auxiliar na investigação.
A operação levou a uma repressão massiva em diferentes cidades do país. Eventualmente, casas luxuosas, veículos de alta qualidade e US$ 440.000 em dinheiro foram recuperados pelos detetives.
A Binance também afirmou ter atendido mais de 103.000 solicitações semelhantes de todo o mundo nos últimos três anos.
Binance continua na sopa legal
Apesar dos esforços acima da Binance, a bolsa e seu CEO, Changpeng Zhao (CZ), enfrentaram uma série de problemas jurídicos em 2023. No início deste ano, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a bolsa por violação das regras dos EUA. leis de valores mobiliários.
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No desenvolvimento mais recente, uma ação coletiva foi movida contra seu braço americano, Binance.US e CZ, por alegações de prejudicar deliberadamente seu concorrente, FTX, que faliu no ano passado.
Binance é a maior bolsa de criptografia do mundo, com um volume de negociação de 24 horas superior a US$ 5 bilhões, de acordo com a CoinGecko. Quaisquer riscos para a sua estabilidade podem ter consequências importantes para o mercado de criptomoedas como um todo.
source – ambcrypto.com
