Vitória d’Este
Publicado: 11 de outubro de 2024 às 10h41 Atualizado: 11 de outubro de 2024 às 10h41
Editado e verificado: 11 de outubro de 2024 às 10h41
Em resumo
A popularidade das criptomoedas transformou a indústria financeira, mas também alimentou atividades ilegais como fraude e suborno, destacando a necessidade de governos, sistemas jurídicos e tecnologia blockchain resolverem esta questão.
O aumento da popularidade das criptomoedas nos últimos anos transformou o setor financeiro, mas também deu origem a novos caminhos para atividades ilegais, como fraude e suborno. A história de um ex-detetive russo que aceitou subornos de Bitcoin ilumina o novo fenômeno de corrupção alimentado pela criptomoeda.
Além deste caso, uma infinidade de casos adicionais de DeFi e extensos esquemas fraudulentos destacam a crescente importância das criptomoedas em operações ilegais. É importante compreender estes exemplos para avaliar as formas como os governos, os sistemas jurídicos e a própria tecnologia blockchain reagirão a esta área emergente de crime financeiro.
O caso de fraude de suborno de Bitcoin: uma nova fronteira de corrupção
O exemplo recente mais proeminente de suborno de criptomoedas é Ibragim Tambiev, um ex-investigador do Comitê de Investigação Russo que foi considerado culpado de aceitar um pagamento superior a mil Bitcoin (BTC) de um membro da gangue Infraud.
Dezenas de milhões de dólares foram pagos em subornos a Tambiev para prometer não confiscar os acervos pessoais de Bitcoin da gangue. Um dos casos mais conhecidos de utilização de criptografia no contexto de suborno – um crime geralmente relacionado a dinheiro ou ativos mais difíceis de rastrear – envolve a secreta gangue Infraud.
Este caso é notável não apenas pelo tamanho do suborno, mas também pela facilidade com que os bandidos conseguiram controlar o acesso do detetive a dados confidenciais. Após uma investigação minuciosa, descobriu-se que Tambiev havia escondido as chaves secretas de sua carteira Bitcoin em uma pasta chamada “Pensão”, contendo mais de 5.000 BTC, em seu computador de trabalho. A revelação demonstrou a forma como as moedas digitais – destinadas a serem seguras e anónimas – estão a ser utilizadas indevidamente, dificultando as operações de aplicação da lei.
Tambiev não agiu sozinho nesse sentido. A tenente Oksana Lyakhovenko, sua colega de trabalho, também foi considerada culpada de fabricar provas e permitir o suborno. Ambos os funcionários perderam seus cargos e Tambiev foi condenado a 16 anos de prisão em uma colônia de prisão de segurança máxima e Lyakhovenko a nove anos de prisão.
A dimensão e a amplitude deste escândalo de corrupção demonstram como as criptomoedas emergiram como o meio de troca preferido para comportamentos ilegais, especialmente em países onde existem subornos e corrupção institucionais.
A expansão da aplicação da criptomoeda no suborno ilícito
Há mais casos de uso de criptomoedas em subornos fora do caso de fraude. Mercados novos e não controlados estão surgindo rapidamente com o advento de criptomoedas como Ethereum e Bitcoin, bem como de tecnologias DeFi. Estes mercados operam frequentemente fora dos quadros legais estabelecidos, dando a pessoas desonestas a capacidade de explorar criptomoedas para fraude, suborno e outras práticas antiéticas.
Uma área de preocupação em desenvolvimento são os protocolos DeFi, que permitem aos clientes interagir diretamente com serviços financeiros, sem a necessidade de intermediários. Especificamente, o suborno foi vinculado ao token $ MIM, uma moeda estável exclusiva da rede Abracadabra DeFi.
A Abracadabra encorajou os provedores de liquidez a votarem em seus tokens na Curve Finance, uma bolsa descentralizada, durante o mercado altista de criptografia. Em troca de seus votos, a plataforma pagou enormes ganhos aos detentores de $veCRV (CRV com garantia de voto), “subornando-os” com dinheiro para apoiar a moeda $MIM.
Este tipo de suborno de criptomoedas, muitas vezes conhecido como “suborno de liquidez”, está começando a causar sérios problemas para os mercados DeFi. Os protocolos têm o poder de inflar artificialmente as posições de mercado, fornecendo incentivos financeiros aos fornecedores de liquidez, o que pode levar os investidores a serem enganados sobre a estabilidade e durabilidade dos tokens. Esta estratégia pode ser explorada para influenciar o posicionamento de mercado e a liquidez, como mostrou o caso Abracadabra, colocando em risco os investidores e o ecossistema DeFi em geral.
Empresas de crimes cibernéticos: superando o suborno
A criptografia se tornou um instrumento para operações fraudulentas em grande escala, além de subornos. A recente acusação do cidadão australiano Sam Lee e de outros cúmplices ligados à fraude do HyperFund serve de exemplo. O plano prometia enormes retornos das atividades de mineração de criptomoedas que nunca se materializaram, fraudando os investidores em cerca de US$ 2 bilhões.
Assim que se tornou evidente que as atividades eram fraudulentas, as partes responsáveis bloquearam a capacidade dos investidores de levantarem o seu dinheiro, apesar de terem utilizado técnicas de marketing astutas para os atrair a investir na plataforma.
Embora este caso não esteja relacionado com suborno, destaca um elemento recorrente na utilização de criptomoedas para atividades ilícitas: a capacidade de criar redes enganosas tornada possível pela complexidade e anonimato dos ativos digitais.
Os materiais publicitários do HyperFund fizeram com que o tradicional golpe Ponzi prometesse retornos diários de até 1%; no entanto, as atividades prometidas nunca se concretizaram. Operações semelhantes foram vistas em todo o mundo, demonstrando como a criptografia está frequentemente no centro de esquemas de fraude maiores, bem como de subornos.
DeFi e o futuro do suborno, um exame da manipulação da governança
O suborno dentro de redes bancárias descentralizadas está a tornar-se cada vez mais possível à medida que estas plataformas ganham força. Atividades semelhantes ao suborno são incentivadas pelos métodos empregados pelas plataformas DeFi, como Curve e Convex, para recompensar o fornecimento de liquidez. A Convex, por exemplo, fez questão de ser uma das maiores proprietárias do token $ CRV da Curve, dando-lhe poder de voto considerável sobre a distribuição de recompensas entre pools de liquidez.
Grandes participações em tokens de governação permitem que os protocolos influenciem as decisões a seu favor, frequentemente à custa de intervenientes mais pequenos. Esses protocolos são capazes de melhorar sua posição no mercado, atrair liquidez e aumentar o valor de seus tokens, subornando os eleitores com prêmios ou mais tokens. Estas ações situam-se na fronteira entre o comportamento moralmente duvidoso e os incentivos legítimos, mesmo que não sejam necessariamente criminosos.
É difícil identificar e penalizar atividades ilegais nas redes DeFi devido ao uso de governança descentralizada. Grandes blocos de tokens de governação podem ser controlados por protocolos e podem utilizar este poder para influenciar escolhas sobre governação que podem ser vantajosas a curto prazo, mas instáveis a longo prazo. Os ideais democráticos sobre os quais o DeFi foi estabelecido pela primeira vez são minados por esta concentração de poder nas mãos de um pequeno número de intervenientes, o que também coloca os investidores e utilizadores da plataforma em sério perigo.
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Sobre o autor
Victoria é escritora sobre uma variedade de tópicos de tecnologia, incluindo Web3.0, IA e criptomoedas. Sua vasta experiência lhe permite escrever artigos perspicazes para um público mais amplo.
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source – mpost.io
