- Dois suspeitos foram presos em um assalto de criptomoedas de US$ 243 milhões envolvendo táticas sofisticadas de engenharia social.
- Os investigadores congelaram US$ 9 milhões em bens roubados, recuperando US$ 500.000 para a vítima.
Em um grande desenvolvimento, as autoridades prenderam dois indivíduos em conexão com um assalto de US$ 243 milhões. Os supostos perpetradores tentaram lavar milhares de Bitcoins [BTC] através de serviços de mixagem.
Suspeitos envolvidos
O Departamento de Justiça dos EUA revelou o incidente em um comunicado divulgado no dia 19 de setembro.
Fonte: www.justice.gov
O roubo foi realizado pelos três principais suspeitos, Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano). O investigador de blockchain ZachXBT desempenhou um papel crucial em desvendá-lo por meio da perícia forense de blockchain.
Sua investigação rastreou os ativos roubados em várias bolsas e criptomoedas, o que levou à prisões de Box e Greavys.
Então, para quem não sabe, exatamente um mês atrás, no dia 19 de agosto, um golpe complexo de engenharia social teve como alvo um credor da extinta empresa de negociação Genesis.
Detalhes da investigação ZachXBT
O investigador de blockchain ZachXBT descobriu detalhes que mostram que a vítima caiu em uma chamada fraudulenta de um número falso e se passou por um representante de suporte do Google.
Isso destaca a sofisticação crescente dos golpes no espaço criptográfico.
Fonte: ZachXBT/X
Os investigadores identificaram Wiz ao detectar um erro crítico cometido durante uma sessão de compartilhamento de tela, exposto ainda mais por gravações de áudio.
Eles descobriram Greavys monitorando seus gastos extravagantes, que incluíam compras de carros de luxo e festas luxuosas.
Enquanto isso, Box estava se passando por um representante da Gemini e estava vinculado a US$ 18 milhões em ativos roubados
O que mais há nisso?
ZachXBT rastreou US$ 3,5 milhões dos fundos roubados para um Ethereum [ETH] endereço vinculado a Greavys.
Ele vinculou mais de US$ 41 milhões em transações por meio de uma rede de endereços ETH associados à Box e à Wiz, direcionando as autoridades para corretoras de produtos de alto padrão.
Os investigadores vincularam os criminosos aos fundos ilícitos depois que eles inadvertidamente revelaram um endereço vinculado a compras de roupas de luxo.
Fonte: ZachXBT
Essas informações foram cruciais para a investigação liderada pela CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT e Binance Security, que juntas congelaram mais de US$ 9 milhões em ativos.
Do valor congelado, as autoridades recuperaram com sucesso aproximadamente US$ 500.000 e devolveram à vítima.
Outros ataques relacionados
Hackers violaram recentemente a corretora de criptomoedas indonésia Indodax e roubaram cerca de US$ 20,5 milhões em ativos digitais.
Eles tinham como alvo as carteiras ativas da exchange, que lidam com transações diárias e são mais vulneráveis a ameaças cibernéticas.
Entre os bens roubados, eles levaram 9 bilhões de Shiba Inu [SHIB] tokens, refletindo uma escolha deliberada de mirar em criptomoedas populares.
Outros ativos roubados incluíam quantidades substanciais de Chainlink [LINK]Tron [TRX]Ethereum e BTC.
Portanto, à medida que as investigações continuam e novas ameaças surgem, as partes interessadas devem permanecer vigilantes na proteção de seus ativos e na navegação nesse cenário em evolução.
source – ambcrypto.com
