O DOJ prendeu e acusou dois indivíduos em 15 de maio por uma suposta exploração de MEV de US$ 25 milhões que ocorreu no blockchain Ethereum.
Os réus – irmãos Anton e James Pepaire-Bueno – enfrentam três acusações de conspiração, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, cada uma com uma sentença potencial de 20 anos.
Linha de ataque
O plano dos réus envolveu várias etapas focadas no valor extraível máximo (MEV) do Ethereum – particularmente o software MEV-Boost que muitos validadores Ethereum usam para otimizar transações enquanto os pesquisadores buscam oportunidades de arbitragem lucrativas usando bots MEV.
Primeiro, os réus supostamente estabeleceram validadores Ethereum e ocultaram suas identidades através de várias táticas. Depois de estabelecer a rede, os réus supostamente criaram uma série de “iscas” ou transações de teste para estudar as atividades comerciais dos bots MEV.
Então, após meses de planejamento, os réus atraíram os comerciantes vítimas para a realização de negociações antecipadas, incitando as vítimas a comprar criptomoedas ilíquidas que deveriam ganhar valor como resultado da transação.
Mais tarde, durante a ordenação da transação, os réus exploraram uma vulnerabilidade para substituir as transações atraídas por transações adulteradas, bloqueando assim a venda final das vítimas. Os réus mantiveram as stablecoins e criptomoedas de alta liquidez que as vítimas gastaram originalmente, finalizando assim o roubo.
Os réus então supostamente lavaram os fundos através de vários métodos.
Resposta mista
O caso é notável por se tratar de um novo tipo de crime criptográfico.
O procurador dos EUA do Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, disse que o esquema “nunca foi acusado antes” e disse que “explora[ed] a própria integridade da blockchain Ethereum.”
O caso atraiu reações de indivíduos que consideram o uso altamente lucrativo de bots MEV, como as negociações que os réus supostamente bloquearam, um problema por si só.
Colaborador da AllianceDAO e parceiro de risco da VoltCapital, Mohamed Fouda disse:
“Quando um bot MEV usa US$ 25 [million] de stablecoins para colocar 8 transações diferentes de moedas ilíquidas, isso é um [completely] negócio honesto. …Se você atrair esse bot MEV, isso é um crime.”
Fouda também afirmou que o caso retrata indevidamente os deveres dos retransmissores Ethereum. Ele chamou isso de “armadilha para atrair todos os operadores da Ethereum para uma rede de requisitos de conformidade legal”.
Ryan Sean Adams, do Bankless, também rejeitou a distinção entre transações, perguntando retoricamente:
“O que é MEV legal e o que é MEV ilegal que leva você a 20 anos de prisão?”
Outros comentaristas se opuseram ao suposto roubo. O chefe comercial da Brainbot Loring Harkness disse:
“Roubar de ladrões ainda é roubo.”
O parceiro do CEHV, Adam Cochran, classificou o caso como um “caso de exploração muito mais claro” do que o amplamente divulgado.
O gerente/proprietário principal de produto da Metamask, Taylor Monahan, disse:
“Sim, se você roubar e lavar US$ 25 milhões de dólares, você deve esperar ir para a prisão por um longo tempo…”
O DOJ ainda não provou seu caso no tribunal.
Mencionado neste artigo
source – cryptoslate.com
