O Departamento de Justiça dos EUA quer que o tribunal desqualifique todas as testemunhas especializadas de Sam Bankman-Fried, de acordo com um processo judicial de 28 de agosto.
De acordo com o DOJ, os registros de divulgação dos especialistas da SBF são insuficientes e sua experiência é enganosa. Os promotores argumentaram ainda que o depoimento dessas testemunhas pode ser irrelevante para o caso.
O DOJ desacreditou a essência da convocação de testemunhas porque já existem pessoas com conhecimento especializado suficiente em questões como o código FTX, ou as questões em julgamento não estão relacionadas com o que os especialistas irão depor.
“Não há necessidade de uma testemunha ‘especialista’ separada para testemunhar sobre tais assuntos, especialmente à luz do facto de que tal depoimento duplicaria o depoimento de testemunhas dos factos”, afirmou.
Se concedida, a moção afetará todos os sete peritos apresentados pela SBF, incluindo um advogado, um professor de direito, um especialista em análise de dados, um especialista financeiro e consultores.
O processo também observou que uma testemunha proposta, Peter Vineland, está listada como especialista do setor de serviços financeiros. Mas não há nada que mostre que ele tenha conhecimento suficiente sobre a indústria criptográfica.
Enquanto isso, a equipe da SBF também pressiona para que um especialista em análise financeira que o promotor deseja chamar não seja autorizado devido à natureza de seu depoimento.
Conheça as Testemunhas da SBF
Akka é um advogado inglês especializado em direito comercial e disputas comerciais, especialmente aquelas que envolvem tecnologia e fraude civil. O advogado tem a tarefa de revisar os termos de serviço da FTX e cobra £ 800 por hora por seus serviços.
De acordo com o documento, ele falaria sobre os termos de serviço da FTX sem uma declaração formal de confiança sobre moeda fiduciária. Em vez disso, estabeleceram uma relação contratual credor-devedor. Consequentemente, a bolsa falida não era obrigada a alocar moeda fiduciária para fins específicos.
Bishop tem mais de 30 anos de experiência em consultoria tributária, investigativa financeira, policial e no setor privado. Ele está cobrando US$ 400 por hora por seus serviços.
O processo judicial mostra que ele testemunharia sobre os “cálculos de números e métricas financeiras (por exemplo, valor patrimonial líquido) para FTX Trading Ltd, Alameda Research LLC e outras entidades com base em informações publicamente disponíveis”.
Kim tem mais de 15 anos de experiência em descobertas eletrônicas e investigações forenses digitais. Ele é diretor da Guidepost Solutions, uma empresa especializada em gerenciamento, direção e supervisão de descoberta eletrônica, análise estruturada de dados e análise forense digital.
De acordo com o processo, Kim forneceria “testemunho sobre metadados de documentos e inferências potenciais ou permitidas extraídas deles”. Ele está cobrando US$ 650 por hora.
Pimbley tem mais de 30 anos de experiência em negociação de derivativos e valores mobiliários, gestão de portfólio e risco, sistemas de negociação, classificações de crédito, finanças estruturadas, serviços bancários e consultoria de investimentos.
O processo mostra que ele testemunharia como a infraestrutura de software da FTX tinha relatórios insuficientemente robustos e testes e garantia de qualidade de integridade de dados e código insuficientes. Ele também opina como essas deficiências “não eram visíveis para usuários externos ou destinatários de riscos gerados pela infraestrutura e relatórios financeiros”.
Ele está cobrando US$ 720 por hora.
Smith é professor de direito Josiah H. Blackmore II/Shirley M. Nault na Capital University Law School.
O professor de direito oferecerá insights sobre as leis de financiamento de campanha dos Estados Unidos, detalhando restrições de contribuições e regulamentos de uso de fundos corporativos.
Ele está cobrando US$ 1.200 por hora.
Vinella é Diretora Geral da PVA Toucan International, uma empresa de consultoria e serviços especializados.
Ele tem doutorado em matemática e testemunharia sobre vários tópicos, incluindo como a indústria de criptografia operava antes do lançamento da FTX, o ambiente regulatório para empresas de criptografia e como a exchange falida operou nessa situação.
O processo não forneceu informações sobre o valor que ele está cobrando por seus serviços,
Wu é professor assistente de administração de empresas do NBD Bancorp e professor assistente de tecnologia e operações na Stephen M. Ross School of Business, Universidade de Michigan.
O professor forneceria testemunho sobre “tecnologia blockchain e seus principais componentes”, “a tecnologia por trás e a criação, uso e funções de moedas e tokens criptomoeda”. Ele também ofereceria insights sobre “práticas de negócios relacionadas a tokens emitidos em exchanges” e “práticas comuns na indústria de criptomoedas em relação à concessão e aceitação de empréstimos”.
Ele está cobrando US$ 650 por hora.
source – cryptoslate.com
