À medida que o Internal Revenue Service (IRS) avança com a sua proposta de aumentar a vigilância das criptomoedas, um relatório anterior pode oferecer uma pista sobre como esta informação pode ser usada na prática. Em suma, com o IRS definido para controlar o uso de criptomoedas pelos americanos através de uma expectativa de 8 mil milhões de novos retornos, parece que o Departamento de Justiça (DOJ) poderá em breve ter as ferramentas que deseja para começar a confiscar criptomoedas a uma taxa sem precedentes.
A questão decorre de um relatório de 2022 escrito pelo DOJ em resposta à Ordem Executiva 14067. Para quem não se lembra, a Ordem Executiva 14067 foi a primeira grande iniciativa de criptomoeda do presidente Biden. Embora muitas pessoas inicialmente temessem que uma repressão iminente estivesse chegando, a ordem executiva atrasou em grande parte a realização de mudanças radicais, apelando primeiro às agências para emitirem relatórios para informar políticas futuras em torno da criptomoeda e questões relacionadas.
O relatório, escrito pelo DOJ, cobriu uma vasta gama de tópicos. Dividindo-se em grande parte em quatro categorias, as recomendações abrangeram formas de ajudar nos processos, formas de melhorar as investigações, formas de expandir as penas para crimes relacionados com criptomoedas e formas de aumentar os recursos disponíveis para funcionários públicos.
Relacionado: Bitcoin além de 35 mil no Natal? Agradeça a Jerome Powell se isso acontecer
O que é mais interessante para a presente conversa, no entanto, é onde o DOJ defendeu o aumento da sua capacidade de apreender criptomoedas.
Por exemplo, o relatório afirma que “é fundamental que os Estados Unidos tenham autoridade para confiscar os rendimentos da fraude e manipulação de criptomoedas como forma de dissuadir tal atividade e despojar os infratores dos seus ganhos ilícitos”. Portanto, o DOJ recomenda expandir a sua autoridade sobre o confisco criminal, civil e administrativo.
O DOJ afirmou que essas atualizações são necessárias porque a experiência do departamento com casos relacionados a criptomoedas “revelou limites nas ferramentas de confisco usadas para privar os malfeitores de ganhos ilícitos e, em certos casos, restaurar fundos às vítimas”.
No entanto, este argumento é difícil de compreender, considerando o quanto e com que frequência o governo conseguiu apreender criptomoedas ao longo dos anos. Na verdade, o próprio relatório menciona tais casos. Entre 2014 e 2022, o FBI apreendeu cerca de US$ 427 milhões em criptomoedas. O IRS apreendeu outros US$ 3,8 bilhões entre 2018-21.
Com mais de 4 mil milhões de dólares em mãos, o argumento do DOJ de que o governo dos EUA está a lutar para apreender a criptomoeda não é tão aparente como as recomendações do relatório fazem parecer.
Relacionado: IRS propõe coleta de dados sem precedentes sobre usuários de criptografia
Ainda assim, a proposta do corretor do IRS coloca o relatório do DOJ sob uma nova luz, dada a vasta vigilância que a proposta provavelmente criaria – vasta vigilância que poderia ser usada para começar a confiscar criptomoedas a uma taxa ainda maior.
O problema é o que chamamos de confisco administrativo. Como Nick Sibilla explicou em Forbes quando o relatório foi publicado pela primeira vez, “No caso de confisco ‘administrativo’ ou ‘não judicial’, a agência de apreensão – e não um juiz – decide se uma propriedade deve ser confiscada”. Em outras palavras, as agências não precisam provar ao juiz que um crime foi cometido para apreender a propriedade.
O DOJ elogiou este processo por promover uma “alocação eficiente de recursos governamentais”, ao mesmo tempo que desencoraja “fardos indevidos sobre o sistema judicial federal”. Na verdade, este processo parece ser a prática preferida do DOJ, dado que os confiscos administrativos representaram 78 por cento dos seus confiscos entre 2000 e 2019.
Com o IRS coletando grandes quantidades de novas informações sobre o uso de criptomoedas pelos americanos, é possível que o DOJ possa “de repente” encontrar novas e vastas arenas para o confisco de criptomoedas. E, mais uma vez, é importante sublinhar que estes confiscos não têm de começar com a prática de um crime real – apenas com a mera suspeita.
Dada a frequência com que mal-entendidos em torno da criptomoeda alimentaram as manchetes, não é difícil imaginar como tais suspeitas poderiam surgir. Por exemplo, há menos de um mês, mais de 100 membros do Congresso citaram um relatório falho para pedir uma repressão à criptomoeda.
Considerar a proposta do IRS sob esta luz ajuda a mostrar um dos principais riscos da recolha de dados em massa. Quer seja o DOJ a tentar expandir as suas actividades de confisco, o IRS a tentar aumentar as auditorias ou um hacker à procura de uma exploração, as enormes bases de dados governamentais criam alvos tentadores para abusos internos e externos.
Se o IRS levar adiante sua proposta, os usuários de criptomoedas deverão ficar atentos à forma como esses dados são usados pelo governo em geral.
Nicolau Antônio é analista de políticas no Centro de Alternativas Monetárias e Financeiras do Cato Institute. Ele é o autor de O ataque à criptografia da Lei de Investimentos e Empregos em Infraestrutura: questionando a justificativa para as disposições sobre criptomoedas e O direito à privacidade financeira: elaborando uma estrutura melhor para a privacidade financeira na era digital.
Este artigo é para fins de informação geral e não se destina e não deve ser tomado como aconselhamento jurídico ou de investimento. Os pontos de vista, pensamentos e opiniões expressos aqui são exclusivamente do autor e não refletem ou representam necessariamente os pontos de vista e opiniões do Cointelegraph.
source – cointelegraph.com
